Dois homens paquistaneses, Burhan Mirza e Kashif Iqbal, foram indiciados nos EUA por uma fraude de 10 milhões de dólares no Medicare, na qual apresentaram milhares de documentos fraudulentos para reclamar dinheiro do Medicare e de outros seguros médicos. Burhan Mirza é residente no Paquistão e administrou a fraude no Paquistão. Sua solução Nexus BPO controlava informações confidenciais de pacientes usadas para enviar reclamações sem autorização.Kashif Iqbal, baseado no Texas, trabalhou como agente de Mirza nos EUA. Ele é acusado de facilitar a transferência de receitas de fraude para o Paquistão e de gerenciar a logística do esquema em solo americano.Em 2023 e 2024, Burhan Mirza e Kashif Iqbal, juntamente com vários co-planificadores, usaram laboratórios de propriedade de nomeados e fornecedores de equipamentos médicos duráveis para apresentar reivindicações fraudulentas ao Medicare e a programas de benefícios de saúde privados para itens e serviços que não foram fornecidos, afirma a acusação, afirmam os documentos do DoJ. A acusação acusa Mirza de 12 acusações de fraude na área da saúde e cinco acusações de lavagem de dinheiro. Iqbal é acusado de 12 acusações de fraude na área de saúde, seis acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de prestação de declarações falsas às autoridades dos EUA. As acusações no tribunal federal de Chicago ainda não foram agendadas.
Como funcionou o golpe
A primeira etapa do golpe foi o roubo de identidade. Através do BPO com sede no Paquistão, obtiveram ilegalmente números de Medicare e informações pessoais de pessoas e apresentaram alegações falsas. Depois, eles enviavam faturas falsas de testes de diagnóstico. Eles tinham assessores que se apresentavam como proprietários nomeados dos supostos negócios médicos que Mirza e Iqbal usaram em suas falsas submissões ao Medicare.Eles usaram empresas de TI como empresas de fachada para encaminhar o dinheiro.
Quem foram os co-planificadores?
Três supostos co-conspiradores, incluindo um homem de origem indiana, foram anteriormente indiciados como parte desta investigação. Mir Akbar Khan, 57 anos, de West Chicago, Illinois, recrutou e gerenciou indivíduos, incluindo Fasiur Rahman Syed, 47 anos, um cidadão indiano que residia em Chicago, para se passarem por proprietários nomeados das supostas empresas médicas que Mirza e Iqbal usaram em suas falsas submissões ao Medicare. Navaid Rasheed, 43 anos, cidadão paquistanês residente em Plano, Texas, admitiu que rastreou pagamentos de reivindicações falsas nos Estados Unidos a empresas de propriedade de nomeados, bem como o desembolso dos rendimentos da fraude a co-planificadores. Khan, Syed e Rasheed aguardam sentença.
