Assim que ela depor, Tina Ambani será interrogada e seu depoimento será registrado de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, disseram as autoridades. | Crédito da foto: AFP
A esposa do presidente do Grupo Reliance, Anil Ambani, Tina Ambani, na terça-feira (18 de fevereiro de 2026), pulou a convocação da Diretoria de Execução (ED) pela segunda vez.
A ex-atora, convocada em conexão com um caso de lavagem de dinheiro, não compareceu perante a agência de investigação no dia 10 de fevereiro, após o que recebeu a nova notificação.
Não se soube imediatamente se ela forneceu alguns motivos ao oficial de investigação do caso para seu não comparecimento. O ED pode divulgar novas datas, disseram as autoridades.
Assim que ela depor, a Sra. Ambani será interrogada e sua declaração será registrada de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram eles.
Ambani, 66, também foi convidado a depor perante a agência na quarta-feira (19 de fevereiro de 2026) pela segunda vez, como parte da investigação ligada a várias empresas do Grupo Reliance e seus empréstimos bancários. Ele apareceu pela primeira vez perante o ED em agosto de 2025.
Entende-se que a Sra. Ambani foi chamada para interrogatório a respeito de um rastro de dinheiro ligado à compra de um condomínio de luxo em Manhattan.
O ED prendeu recentemente o ex-presidente da RCOM (Reliance Communication), Punit Garg, no caso.
A propriedade de Nova York foi vendida “fraudulentamente” em 2023 durante o processo de resolução de insolvência corporativa (CIRP) da OM pelo Sr. Garg, afirmou o ED em um comunicado anterior.
Entende-se que a RCOM informou a bolsa sobre esta venda “fraudulenta” em 2025.
“O produto da venda de US$ 8,3 milhões (cerca de ₹69,55 crore em 2023) foi remetido dos EUA sob o pretexto de um acordo de investimento falso com uma entidade sediada em Dubai controlada por um indivíduo ligado ao Paquistão, sem o conhecimento ou consentimento do Profissional de Resolução (RP)”, disse o ED no comunicado.
A agência constituiu recentemente uma equipa de investigação especial (SIT) para investigar vários casos de alegada fraude bancária e irregularidades financeiras vinculadas contra o Grupo Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) sob as instruções do Supremo Tribunal.
Anexou ativos no valor de ₹ 12.000 crore como parte da investigação e apresentou três reclamações chamadas ECIRs (Relatórios de Informações de Casos de Execução) contra empresas do Grupo Reliance.
Publicado – 18 de fevereiro de 2026 02h03 IST
