Ministério da Informação do CambojaAs autoridades cambojanas prenderam um empresário proeminente apresentado em uma investigação da BBC Eye de 2023 sobre supostas operações fraudulentas on-line como parte de um esforço mais amplo para combater a fraude on-line organizada.
Kuong Li, um cidadão cambojano de 50 anos, foi acusado de recrutamento ilegal para exploração, fraude agravada, crime organizado e branqueamento de capitais relacionados com alegados crimes cometidos no Camboja e noutros locais desde 2019.
Em 15 de Janeiro, um tribunal de Phnom Penh ordenou que ele fosse detido sob custódia enquanto se aguardava o processo.
Kuong Li foi destaque em The Pig Butchering Romance Rip-off, uma investigação da BBC Eye sobre alegações de tráfico humano e fraude dentro de complexos fraudulentos no Sudeste Asiático.
Esse programa, transmitido em março de 2023, centrou-se em parte no complexo de Huang Le, um native sob propriedade de Kuong Li na cidade costeira de Sihanoukville.
BBC OlhoO documentário seguiu o relato de ‘Didi’, um chinês que disse ter saído de casa depois de lhe ter sido prometido um emprego bem remunerado, mas foi traficado para o Camboja e forçado a trabalhar dentro do complexo murado.
Didi disse que foi obrigado a trabalhar das 20h às 8h, horário native (13h à 1h GMT), visando vítimas na Europa e nos Estados Unidos, e não foi autorizado a deixar o complexo.
Ele também compartilhou imagens gravadas secretamente com a BBC e a Organização International Anti-Rip-off (Gaso), um grupo dirigido por voluntários que ajuda a resgatar e apoiar vítimas de tráfico.
Em um diário em vídeo gravado dentro de seu dormitório, Didi disse que lhe disseram para “continuar trapaceando enquanto estiver vivo” e que testemunhou outra vítima sendo espancada e arrastada para fora do escritório após cometer um erro.
Em desespero, Didi tentou escapar saltando do terceiro andar. Mais tarde, ele se abrigou em uma casa segura em Phnom Penh, antes de retornar à China.
Três anos depois da transmissão do documentário, ele agora trabalha em uma fábrica no sul da China.
A investigação também contou com o depoimento de outro chinês, Mi Lijun, que disse ter ficado gravemente doente enquanto estava detido no complexo. Ele foi encontrado abandonado em uma rodovia e levado ao hospital. A BBC obteve imagens de suas últimas horas antes de morrer por falência de órgãos.
BBC OlhoO documentário identificou Kuong Li como o proprietário do complexo de Huang Le e relatou que seu império empresarial abrangia imóveis, cassinos, hotéis e empresas de construção. Ele já havia recebido o título honorífico actual de ‘Oknha’ e foi retratado ao lado de altos funcionários em eventos públicos e privados.
A BBC apresentou essas alegações a Kuong Li e à polícia da província de Sihanoukville. Nenhum dos dois respondeu ao pedido de comentários antes da transmissão do documentário.
Em Abril de 2023, contudo, as autoridades cambojanas emitiram uma carta em resposta ao programa, confirmando Kuong Li como o proprietário do complexo de Huang Le, mas rejeitando as alegações como “infundadas”.
A carta dizia que uma investigação liderada pelo Departamento de Crimes Anticomerciais de Jogos de Azar em 8 de fevereiro de 2023 “não encontrou nenhum sinal de cativeiro forçado ou tortura” e afirmava que o documentário não refletia o que descreveu como os “máximos esforços” das autoridades para prevenir e eliminar todas as formas de tráfico de pessoas.
Kuong Li também rejeitou as acusações em entrevistas à mídia cambojana.
Em junho de 2023, Kuong Li recebeu o título de ‘Neak Oknha’, um dos mais altos títulos honoríficos reais do Camboja, uma posição acima de seu título anterior de ‘Oknha’.
Kuong Li/FbEmbora Kuong Li permaneça em prisão preventiva, as autoridades cambojanas afirmam que prosseguem as investigações sobre redes mais amplas ligadas à fraude organizada on-line.
O Secretariado da Comissão de Combate ao Cibercrime disse que os tribunais cambojanos trataram de 37 casos importantes entre 2025 e meados de janeiro de 2026, resultando na condenação de 172 líderes e cúmplices.
Um caso de grande repercussão envolveu a extradição de Chen Zhi no início deste ano. O empresário e bilionário chinês é acusado de ser o mentor de uma vasta rede fraudulenta on-line, traficando trabalhadores para campos de trabalhos forçados para fraudar vítimas em todo o mundo.
A medida foi amplamente vista como um sinal de que Phnom Penh estava a responder à crescente pressão internacional para abordar compostos fraudulentos e crimes financeiros relacionados que operam dentro das suas fronteiras.
No início deste mês, o primeiro-ministro Hun Manet disse no Fb que o Camboja considera “o combate aos crimes tecnológicos” uma prioridade e visa “eliminar todas as questões negativas relacionadas com crimes fraudulentos on-line”.
As Nações Unidas estimam que centenas de milhares de pessoas foram traficadas para o Sudeste Asiático – em muitos casos para o Camboja – com promessas de empregos bem remunerados, antes de serem forçadas a executar fraudes on-line em condições difíceis dentro de complexos confinados.
Em toda a região, os governos lançaram medidas repressivas paralelas às operações fraudulentas on-line e às redes financeiras que as apoiam.
Na Tailândia, as autoridades intensificaram as investigações sobre o branqueamento de capitais ligado a centros fraudulentos, a apreensão de bens e a detenção de suspeitos acusados de movimentar fundos ilícitos através de bancos, plataformas de criptomoedas e empresas de fachada.
Entretanto, em Myanmar, as autoridades realizaram rusgas em vários centros fraudulentos de grande visibilidade, detendo milhares de pessoas e desmantelando instalações acusadas de gerir esquemas fraudulentos on-line em grande escala.
Muitos destes websites estavam ligados a redes criminosas transnacionais que operam em vários países da região.
