O Amber On line casino e antigo centro fraudulento, de propriedade de Chen Zhi, um empresário chinês que foi deportado para a China, é visto em Sihanoukville, Camboja, em 18 de janeiro de 2026.
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As redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa canalizaram cerca de US$ 16,1 bilhões em fundos ilícitos por meio de transações de criptomoedas em 2025, de acordo com um relatório divulgado terça-feira pela empresa de análise de dados blockchain Chainalysis.
Essas redes, conhecidas como CLMNs, representaram cerca de um quinto do ecossistema ilícito de criptomoedas em 2025, que a Chainalysis avaliou em mais de US$ 82 bilhões.
As redes criminosas operam principalmente através de vários canais e grupos de chat na plataforma de mensagens Telegram, onde os branqueadores anunciam os seus serviços a potenciais clientes. Estas publicações incluem frequentemente fotografias que mostram montes de dinheiro e testemunhos públicos como prova de liquidez e qualidade do serviço, de acordo com o relatório.
Esses canais baseados no Telegram, conhecidos como plataformas de “garantia”, funcionam como centros de advertising and marketing ou serviços informais de garantia que conectam fornecedores a clientes em potencial. Embora as plataformas não controlem as transações subjacentes, a Chainalysis disse que elas são os principais canais através dos quais os negócios ilícitos são organizados.
Além da lavagem de dinheiro, a atividade nessas plataformas inclui outras formas de comércio criminoso, como o tráfico de pessoas e a venda de antenas Starlink usadas em centros fraudulentos do Sudeste Asiático, de acordo com Andrew Fierman, chefe de Inteligência de Segurança Nacional da Chainalysis.
Estas são organizações muito grandes e com bons recursos. Isto não é como alguns criminosos operando em um apartamento nos fundos.
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Professor de criminologia na Universidade de Portsmouth
Os clientes em potencial também variam de sindicatos do crime organizado a atores estatais sancionados, disse Fierman.
“Vimos de tudo, desde dinheiro norte-coreano e hacks relacionados à RPDC, até uma série de outras atividades ilícitas”, disse Fierman à CNBC.
Estas plataformas baseadas no Telegram são meios comuns para redes ilícitas em todo o mundo, de acordo com Mark Button, professor de criminologia da Universidade de Portsmouth, que estudou redes semelhantes na Índia e na África Ocidental.
O relatório identificou seis técnicas principais utilizadas pelas redes de lavagem de dinheiro de língua chinesa para lavar fundos, muitas vezes contando com ativos digitais, como criptomoedas, para movimentar fundos de forma discreta.
Segundo Fierman, as criptomoedas atraem os criminosos devido à sua liquidez, facilidade e relativo anonimato, especialmente para aqueles que procuram evitar o congelamento de seus fundos em plataformas financeiras tradicionais.
Moedas estáveis, como USDTemitido pela Tether e Circle’s USDCsão criptomoedas projetadas para manter um valor estável em relação a um ativo específico, geralmente uma moeda fiduciária como o dólar americano. Sua menor volatilidade em comparação com criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum ajuda a manter os custos de transação baixos.
“Se você está envolvido em atividades ilícitas, a última coisa que deseja é perder mais dinheiro”, disse Fierman. “Você já tem que pagar pelo processo de lavagem… a última coisa que você quer é que haja uma semana realmente ruim no Bitcoin e perca outros 10% do seu dinheiro.”
Cassinos, criptografia e crime
Muitos grupos do crime organizado que usam serviços de lavagem baseados em criptografia muitas vezes também movimentam fundos por meio de empresas que parecem legítimas, disse Button.
“Os casinos são um meio clássico de branqueamento de quaisquer rendimentos criminosos”, disse ele, acrescentando que é prática comum que grupos criminosos branqueiem fundos ilícitos através de receitas inflacionadas.
Pelo menos desde 2022, o Sudeste Asiático começou a emergir como um centro para casinos licenciados e não licenciados com ligações ao crime organizado, de acordo com um relatório de 2024. relatório pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.
Embora o estudo da Chainalysis tenha examinado redes organizadas que usam o mandarim como principal meio de comunicação, muitas transações também têm origem fora da China, observou Fierman. Estes incluem lugares como o Camboja e Mianmar, onde se descobriu que sindicatos do crime organizado administravam elaborados centros fraudulentos.
“A China tem sido muito boa na repressão deste tipo de fraude, porque geralmente não gosta do crime organizado”, disse Button.
Na quinta-feira, a mídia estatal chinesa Xinhua informou que 11 membros de um sindicato fraudulento com sede em Mianmar foram executados sob a acusação de “homicídio doloso, lesão intencional, detenção ilegal, fraude e estabelecimento de cassino”.
A China tem leis rigorosas sobre lavagem de dinheiro e tem negociação de criptomoedas proibida desde 2021, citando seu uso no crime organizado.
Como resultado, os grupos criminosos chineses deslocam-se frequentemente para jurisdições no Sudeste Asiático, como o Camboja e Mianmar, onde uma legislação mais fraca e autoridades locais corruptas lhes permitem operar com mais liberdade, segundo Button.
Embora as autoridades tenham procurado proativamente reprimir estes sindicatos do crime transnacional, a aplicação tem sido um desafio devido à sofisticação das suas operações e à complexidade da aplicação transfronteiriça.
“Essas são organizações muito grandes e com bons recursos. Não se trata de alguns criminosos operando em um apartamento nos fundos”, disse Button.
A Chainalysis estimou que essas redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa lavaram o equivalente a US$ 44 milhões por dia em 2025.
Apesar dos esforços para reprimir esse comércio ilícito, Fierman disse que muitas destas redes provavelmente continuarão a evitar a captura. “É assim que os atores ilícitos operam. Eles evoluem e, uma vez detectado, passam para outro caminho”.
