Um empresário baseado na Califórnia que alegou ser um agente ultrassecreto da CIA é acusado num processo nos EUA de planear defraudar um comerciante de petróleo holandês numa empresa avaliada em 350 milhões de dólares.
‘Nem mesmo um cidadão americano, simplesmente uma fraude’
Gaurav Srivastava, um cidadão indiano que vive nos EUA, é apresentado no relatório como um “falso espião” que se apresentou falsamente como um poderoso agente de inteligência para ganhar dinheiro, influência e controlo de um grande negócio energético. Sua suposta vítima, o comerciante holandês Niels Troost, diz que o engano acabou destruindo sua empresa.Um ex-procurador federal que representa Troost disse: “Srivastava não é um agente da CIA e nunca foi”.O promotor Jason Massimore acrescentou: “Ele nem é cidadão dos EUA. É simplesmente uma fraude”.
Seqüestrado pelo ISIS? Como Srivastava convenceu Troost de que ele period o ‘negócio actual’
De acordo com o processo, Troost conheceu Srivastava após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A época em que as empresas petrolíferas russas estavam sob ataque e Troost period um parceiro de negócios de longa information delas. Muitos países que apoiam a Ucrânia impuseram sanções à Rússia após a invasão. Srivastava afirmou que poderia proteger Troost das sanções dos EUA, dizendo ter conhecimento de um programa secreto da CIA que monitoriza os fluxos de petróleo russos.Srivastava supostamente disse a Troost que ele period um oficial disfarçado da CIA. Ele até mostrou cicatrizes no corpo, que disse terem vindo de uma missão, e alegou que foi sequestrado pelo ISIS na República Democrática do Congo em 2008. A denúncia diz que essas histórias foram inventadas. Afirma que as cicatrizes vieram de uma operação renal infantil e que o ISIS não operava na RDC naquela época.Para reforçar as suas afirmações, Srivastava partilhou fotografias suas com importantes figuras políticas e militares, incluindo o antigo presidente Joe Biden e o antigo comandante-geral da NATO, Wesley Clark. Troost diz acreditar que estava nas mãos de alguém apoiado pelos mais altos níveis do governo dos EUA.
Milhões de dólares ganhos através de ‘ficção completa’
A denúncia alega: “Por mais de cinco anos, o réu Gaurav Srivastava liderou uma empresa criminosa que roubou e extorquiu dezenas de milhões de dólares de demandantes e outras vítimas com base na narrativa falsa e abrangente de que Srivastava period um agente secreto não oficial de alto nível da CIA”.Acrescentou: “Isso tudo foi uma ficção completa”.Troost afirma que Srivastava o convenceu em julho de 2022 a vender metade de sua empresa (Paramount Vitality) com um grande desconto. Disseram-lhe que period necessário evitar sanções e continuar a comercializar petróleo russo com o apoio da Casa Branca. Apesar da discordância de outros parceiros, Troost concordou.Pouco depois, Srivastava pressionou Troost a transferir a empresa para os EUA e transferiu 51 milhões de dólares de uma subsidiária para uma empresa indonésia. Desse whole, US$ 25 milhões foram para Srivastava, que os usou para comprar uma mansão de US$ 24,5 milhões em Pacific Palisades.Mais fundos foram desviados através de pagamentos a entidades duvidosas, incluindo um escritório de advocacia que Srivastava alegou ter ligações com a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Mas a empresa period dirigida por um advogado anteriormente condenado por acusações de narcóticos.Em 2023, Srivastava montou um escritório em Los Angeles projetado para se assemelhar a uma agência federal, completo com o Grande Selo dos Estados Unidos e espadas cerimoniais gravadas com seu nome. Ele alegou que as espadas foram presentes de altos funcionários, mas ele mesmo as encomendou, diz o processo.
Dívidas não pagas e cheques devolvidos levantam suspeitas
A suspeita cresceu depois que uma manchete mostrou a compra de uma casa de luxo por Srivastava. Troost contratou um investigador que supostamente descobriu um padrão de fraudes anteriores, incluindo dívidas não pagas e cheques devolvidos.Quando Troost o confrontou, Srivastava supostamente ameaçou retaliação. Se Troost não obedecesse, seria rotulado de agente russo e sancionado, afirma a denúncia. Troost acabou revogando a participação de Srivastava em maio de 2023.O processo acusa Srivastava de contratar o The Arkin Group, uma empresa dirigida por antigos altos funcionários da CIA, para espalhar histórias falsas que retratam Troost como um criminoso ligado ao Kremlin. Um relatório afirmava que Troost financiou o Grupo Wagner. Outro teve como alvo os seus filhos, incluindo tentativas de expulsá-lo de uma universidade do Reino Unido, segundo o Unbiased. Srivastava negou se passar por espião. O Grupo Arkin disse que ele nunca afirmou trabalhar para a CIA. No entanto, a denúncia inclui transcrições de chamadas nas quais Srivastava supostamente se descreve como um agente clandestino.A empresa de Troost está em liquidação. Sua ação busca a devolução de todos os fundos supostamente retirados por Srivastava.
