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Quatro pessoas, incluindo dois cidadãos venezuelanos, usaram 115 identidades roubadas em um esquema de vale-refeição de US$ 1 milhão e fraude no desemprego pandêmico, disse o Departamento de Justiça na terça-feira.
Os promotores federais disseram que os suspeitos roubaram as identidades de pessoas em todo o país, incluindo seis crianças para obter benefícios do programa de assistência nutricional suplementar (SNAP) em Massachusetts e Rhode Island e benefícios de desemprego pandêmico de Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Washington e Nevada.
Os réus foram identificados como Joel Vicioso Fernandez, 42, e Raul Fernandez Vicioso, 37, ambos de Fitchburg, Massachusetts; e Roman Vequiz Fernandez, 32, e Coralba Albarracin Siniva, 24, ambos cidadãos venezuelanos que vivem em Leominster, Massachusetts.
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Raul Fernandez Vicioso é visto comprando alimentos com benefícios EBT obtidos de forma fraudulenta, disseram as autoridades. Fernandez e três outros réus são acusados de usar mais de 100 identidades roubadas para obter vale-refeição e benefícios de desemprego pandêmico. (Departamento de Justiça)
Todos os quatro compraram identidades roubadas de 24 “famílias” em aplicativos SNAP. Os candidatos, apresentados em nomes de mais de 100 pessoas, foram listados como morando em dois apartamentos unifamiliares em Windfall, RI.
Raul Fernandez Vicioso, cidadão dominicano, e Joel Vicioso Fernandez supostamente usaram suas próprias informações pessoais para criar contas fraudulentas de benefícios SNAP que foram encontradas misturadas entre as identidades das vítimas nos aplicativos.
Os suspeitos também forneceram imagens de passaportes e cartões de passaporte falsificados, com metadados que indicavam que as imagens foram tiradas dentro ou nas imediações do Restaurante El Primo – um restaurante operado por Raul Fernandez Vicioso em Leominster, Massachusetts, disseram os promotores federais.
Os benefícios do SNAP foram usados para fazer compras a granel de alimentos, incluindo pacotes de vários quilos de frango, carne bovina e suína, em vários atacadistas e mercados de alimentos locais para estocar o restaurante El Primo, disseram as autoridades.
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O selo do Departamento de Justiça é visto em um púlpito antes de uma coletiva de imprensa anunciando esforços contra hackers e extorsão de computadores no Departamento de Justiça em Washington, DC, em 28 de novembro de 2018 (MANDEL NGAN/AFP by way of Getty Pictures)
“Com os seus fornecimentos obtidos gratuitamente através de benefícios fraudulentos do SNAP, eles prepararam e depois venderam itens do menu no Restaurante El Primo com lucro whole, transferindo posteriormente os rendimentos da fraude, entre outros lugares, para indivíduos que viviam na Venezuela e na República Dominicana”, disse o Departamento de Justiça.
Além disso, entre abril de 2020 e dezembro de 2021, os quatro réus supostamente arrecadaram US$ 700.000 ao enviar pedidos fraudulentos de Assistência ao Desemprego Pandêmico (PUA) em Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Ohio e Nevada.
Pelo menos 29 identidades diferentes foram supostamente usadas em aplicações PUA, todas listando o endereço do Restaurante El Primo como endereço residencial. Cerca de US$ 276.021 em benefícios fraudulentos do PUA foram depositados em contas bancárias mantidas em nome do Restaurante El Primo, Raul Fernandez Vicioso, Joel Vicioso Fernandez e outros co-conspiradores, disseram os promotores.
Uma placa EBT é exibida na vitrine de um supermercado em 30 de outubro de 2025 no bairro Flatbush, no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. (Michael M. Santiago/Getty Pictures)
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Durante buscas na casa e no restaurante de Raul Fernandez Vicioso, os investigadores encontraram cartões EBT de Massachusetts e Rhode Island obtidos de forma fraudulenta, documentos fraudulentos com um endereço de Windfall envolvido no suposto esquema, livros impressos e listas manuscritas de mais de 100 identidades e correspondências relacionadas ao SNAP foram recuperados.
Todos os quatro réus são acusados de conspiração para usar, transferir, adquirir e possuir benefícios do SNAP. Raul Fernandez Vicioso, 37, é acusado de conspiração para cometer fraude SNAP, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de benefícios SNAP, auxílio e cumplicidade e lavagem de dinheiro.
Os três restantes são acusados de conspiração para usar, transferir, adquirir e possuir benefícios do SNAP.
