IDFC FIRST Financial institution Ltd, um banco do setor privado, relatou uma fraude de ₹ 590 crore em uma de suas filiais em Chandigarh.
“O montante agregado em reconciliação entre as contas identificadas na sucursal acima mencionada é de aproximadamente ₹ 590 crore. O impacto pode ser determinado com base no recebimento de informações adicionais, validação de reivindicações, recuperações de qualquer natureza, incluindo aquelas feitas através do processo de marcação de garantia em contas fraudulentas de beneficiários mantidas com outros bancos, passivos de outras entidades envolvidas nas transações fraudulentas e no processo de recuperação authorized”, informou o banco às bolsas de valores.
O banco disse ter recebido um pedido de um departamento específico do governo de Haryana para encerramento de sua conta e transferência de fundos para outro banco.
“No processo, foram observadas certas discrepâncias no valor mencionado em relação ao saldo da conta”, disse o banco no processo.
“A partir de 18 de fevereiro de 2026, algumas outras entidades do Governo de Haryana contrataram o Banco no que diz respeito às suas respectivas contas no Banco. Durante este processo, foram observadas diferenças entre os saldos da conta e os saldos mencionados pelas referidas entidades do Governo de Haryana que mantêm contas no Banco”, afirmou.
“Com base na revisão interna preliminar realizada, o assunto está confinado a um grupo específico de contas vinculadas ao governo dentro do governo de Haryana operadas através da referida filial em Chandigarh e não se estende a outros clientes da filial de Chandigarh”, acrescentou.
Depois que o assunto veio à tona, o banco colocou quatro funcionários suspeitos sob suspensão enquanto se aguarda a investigação.
O banco disse que “prosseguirá ações disciplinares, civis e criminais rigorosas contra os funcionários e outros indivíduos externos responsáveis, de acordo com a lei aplicável”.
“Uma reunião da Comissão Especial do Conselho de Acompanhamento e Acompanhamento de Casos de Fraudes (SCBMF) foi convocada para 20 de fevereiro de 2026 e o assunto foi submetido à apreciação da Comissão”, afirmou.
“A reunião do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração foi convocada em 21 de fevereiro de 2026 para informar sobre o assunto”, afirma o documento.
O banco nomeará uma agência externa independente para conduzir uma auditoria forense independente e enviou um pedido de recall a certos bancos beneficiários para penhorar o saldo em contas suspeitas mantidas nesses bancos.
Publicado – 22 de fevereiro de 2026 13h06 IST
