De acordo com o ED, os registros bancários mostraram depósitos em dinheiro inexplicáveis superiores a ₹ 80 lakh nas contas pessoais do acusado, juntamente com créditos de mais de ₹ 1 crore recebidos de partes relacionadas que anteriormente haviam sido beneficiárias de pagamentos da empresa. Imagem de arquivo apenas para representação. | Crédito da foto: O Hindu
A Diretoria de Execução prendeu o ex-Profissional de Resolução da Richa Industries Restricted (RIL) e o levou sob custódia de oito dias em conexão com a alegação de que ele period um beneficiário do Produto do Crime (PoC) no caso.
O acusado, identificado como Arvind Kumar, trabalhou como Profissional de Resolução da empresa de dezembro de 2018 a junho de 2025.
O ED já havia prendido o ex-promotor do RIL e suspendido o diretor administrativo, Sandeep Gupta. A sua investigação baseia-se num Primeiro Relatório de Informação registado pelo Central Bureau of Investigation, alegando perdas para os bancos do sector público no valor de 236 milhões de rupias entre 2015 e 2018.
A agência alegou que durante o mandato do Sr. Kumar como Profissional de Resolução, fundos substanciais da RIL foram desviados para indivíduos e entidades estreitamente ligadas a ele. “Grandes pagamentos foram encaminhados das contas dos devedores corporativos para esses intermediários, que então transferiram quantias significativas de volta para as contas bancárias pessoais de Arvind Kumar”, alegou.
De acordo com o ED, os registros bancários mostraram depósitos em dinheiro inexplicáveis superiores a ₹ 80 lakh em suas contas pessoais, juntamente com créditos de mais de ₹ 1 crore recebidos de suas partes relacionadas que haviam sido anteriormente beneficiárias de pagamentos da empresa.
Com base nas conclusões, foi acusado de projectar fundos ilícitos como receitas legítimas sob o pretexto de operações relacionadas com o Processo de Resolução de Insolvência Corporativa. Ele alegadamente conspirou com os antigos promotores da RIL, permitindo-lhes o controlo operacional contínuo sobre os principais projectos e activos, autorizando o seu envolvimento na tomada de decisões.
Houve “não apresentação deliberada de pedidos de evasão ao abrigo das disposições relevantes do IBC (Código de Insolvência e Falências), apesar de indicadores claros de transacções preferenciais, subvalorizadas, fraudulentas e extorsivas identificadas em relatórios de auditoria, permitindo a retenção e usufruto de rendimentos ilícitos pelos perpetradores originais”.
Ele supostamente encaminhou planos de resolução inelegíveis apresentados por entidades controladas pela família promotora e “agarrou” milhões de fundos das partes sob o pretexto de venda da empresa ou de seus ativos a eles sem qualquer autorização ou documentação adequada.
“Devido aos atos de RP (Profissional de Resolução) na orquestração de uma conspiração ‘pró-promotor’, resultou em uma perda surpreendente de 94% (corte de cabelo) para os bancos do setor público. Após a liquidação do RIL, os bancos acabaram de receber 40 milhões de rupias contra as reivindicações admitidas de 708 milhões de rupias… o registro do RP foi suspenso pelo Conselho de Insolvência e Falência da Índia por dois anos por contravenções relacionadas”, disse o ED.
Publicado – 06 de fevereiro de 2026 06h12 IST
