Dois homens de origem indiana foram presos nos Estados Unidos sob acusações federais de lavagem de dinheiro, após uma investigação sobre uma grande operação fraudulenta que teve como alvo vítimas em vários estados, disseram as autoridades.Tejas Patel e Navya Bhatt enfrentam três acusações de lavagem de dinheiro cada, de acordo com o Cleveland1. Isso aconteceu depois que agentes federais descobriram seu suposto papel em uma série de golpes que fraudaram centenas de milhares de dólares em pessoas em Ohio, Michigan e Pensilvânia.De acordo com os investigadores, os golpes incluíam fraude no PayPal, esquemas falsos de reparo de computadores da Microsoft e golpes relacionados ao Bitcoin. As vítimas foram instruídas a fazer pagamentos de formas incomuns, incluindo barras de ouro, criptomoedas e grandes quantias de dinheiro.Documentos judiciais detalham como uma mulher em Toledo foi enganada e entregou mais de US$ 40 mil em dinheiro depois que os suspeitos alegaram falsamente que eram representantes da Comissão Federal de Comércio.As autoridades federais disseram que a operação de lavagem de dinheiro estava ligada a uma rede maior envolvida na movimentação e ocultação de fundos obtidos através de fraude. A investigação foi liderada pelo Esquadrão Cibernético da Divisão de Cleveland do FBI, que se concentra em crimes financeiros e relacionados a informática.De acordo com uma nota de denúncia felony, Bhatt é estudante da Universidade de Toledo. Os dois homens compareceram ao tribunal federal na sexta-feira, onde dispensaram as audiências preliminares.Patel deverá retornar ao tribunal em 6 de fevereiro para uma audiência de detenção. Bhatt está atualmente sob custódia do ICE e ainda não recebeu outra knowledge de julgamento.O FBI disse que a investigação está em andamento e alertou o público para permanecer cauteloso com telefonemas, e-mails ou mensagens on-line não solicitadas exigindo pagamentos urgentes ou prometendo retornos financeiros rápidos.
