Atlanta – Um consultor financeiro na Geórgia se declarou culpado na quarta-feira de fraude eletrônica em um esquema Ponzi que roubou US$ 380 milhões a mais de 2.000 pessoas, anunciaram as autoridades federais.
Os promotores acusaram Todd Burkhalter, fundador e CEO da Drive Planning LLC, de comercializar vários esquemas de investimento fraudulentos e de usar o dinheiro em parte para comprar um iate de US$ 2 milhões, um condomínio de US$ 2,1 milhões no México e um ônibus.
Burkhalter foi representado pela Defensoria Federal. Uma mensagem para o escritório após o expediente de quarta-feira não foi retornada imediatamente.
Os promotores disseram que um dos esquemas de investimento de Burkhalter pretendia fornecer empréstimos de curto prazo a incorporadores imobiliários e prometia retornos de 10% a cada três meses. Segundo os promotores, Burkhalter disse falsamente que esses investimentos eram garantidos por participações imobiliárias.
Burkhalter, 54 anos, de São Petersburgo, Flórida, incentivou os investidores a recorrerem a contas de aposentadoria e poupanças e a contratarem linhas de crédito. O ex-diretor de operações da Drive Planning também se declarou culpado.
“Essas perdas ecoarão nas vidas dessas vítimas muito depois de esses réus receberem suas merecidas sentenças”, disse Aaron Seres, agente especial de supervisão do escritório do FBI na área de Atlanta.
Como parte de um acordo de confissão, os promotores planejam recomendar uma sentença de mais de 17 anos de prisão para Burkhalter, disse o procurador dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, Theodore Hertzberg.
Hertzberg e Seres falaram em entrevista coletiva anunciando o apelo de Burkhalter.
Hertzberg disse que um funcionário nomeado pelo tribunal está tentando recuperar o dinheiro das vítimas vendendo os bens de Burkhalter, mas é altamente improvável que recuperem tudo o que perderam.
