Os procuradores federais em Chicago acusaram vários cidadãos estrangeiros de gerirem vastos esquemas de fraude no Medicare e nos seguros de saúde que alegadamente desviaram mais de mil milhões de dólares de programas do governo dos EUA e de seguradoras privadas através da facturação de equipamento médico e testes que nunca foram fornecidos.Os processos judiciais descrevem empresas de fachada, escritórios vazios e alegações falsas de itens como monitores de glicose, cateteres e testes de diagnóstico. Os investigadores dizem que os esquemas se baseavam em dados roubados de pacientes e exploravam fraquezas do sistema Medicare.
Primeiro caso
No primeiro caso, os promotores acusaram Anuar Abdrakhmanov, cidadão do Cazaquistão, de conspiração para lavagem de dinheiro ligado à fraude do Medicare. Documentos judiciais dizem que ele assumiu o controle de uma empresa legítima de suprimentos médicos em Kentucky, a Precedence One Medical Tools, e a usou para apresentar cerca de US$ 666 milhões em reivindicações falsas do Medicare entre março e agosto de 2024. Abdrakhmanov entrou nos Estados Unidos com um visto de trabalho de verão em maio de 2023, que expirou quatro meses depois, mas permaneceu no país. Ele se tornou membro e gerente da Precedence One em abril de 2024, após comprar a empresa de seu proprietário anterior. Nesse período, o Medicare recebeu cerca de 250 reclamações de pacientes que afirmaram nunca ter recebido o equipamento pelo qual foram cobrados. Os investigadores também descobriram que seis beneficiários do Medicare em Illinois não solicitaram nem receberam monitores de glicose ou cateteres e não tinham diabetes.Quando as autoridades visitaram o escritório da Precedence One em Kentucky em julho de 2024, ele estava vazio e fora de operação. Os trabalhadores disseram aos investigadores que sua única tarefa period coletar correspondências e enviar fotos delas por meio do aplicativo criptografado Telegram para um supervisor que eles nunca conheceram. Os registros financeiros mostram que cheques foram enviados pela FedEx para os subúrbios de Chicago, incluindo um cheque de US$ 1 milhão que foi extraviado e posteriormente recuperado, rendendo ao trabalhador um bônus de US$ 2.000. Embora o Medicare suspendesse os pagamentos, as seguradoras do Medigap pagaram pelo menos US$ 450.000. Os promotores dizem que Abdrakhmanov transferiu cerca de US$ 182 mil para Hong Kong e tentou enviar mais de US$ 200 mil para outras contas estrangeiras.
Segundo caso
Um segundo caso envolve outro cidadão do Cazaquistão, Tair Smagul, que vivia em Chicago e é acusado de lavagem de dinheiro vinculado a um esquema separado de fraude do Medicare. Os promotores alegam que Smagul controlava a Medical Dwelling Care Inc, com sede em Connecticut, e participou de uma operação nacional que faturou quase US$ 953 milhões por cateteres que muitas vezes eram desnecessários ou nunca entregues.O Medicare supostamente recebeu mais de 27.000 reclamações sobre cuidados médicos domiciliares. Os pacientes entrevistados pelos investigadores disseram que nunca receberam quaisquer suprimentos, e os médicos listados como tendo prescrito o equipamento disseram que nunca o aprovaram.
Terceiro caso
Num terceiro caso, os procuradores acusaram os cidadãos paquistaneses Burhan Mirza e Kashif Iqbal de orquestrarem uma fraude de 10 milhões de dólares envolvendo testes de diagnóstico e equipamento médico. Mirza supostamente dirigia um negócio no Paquistão, enquanto Iqbal morava no Texas e trabalhava com cúmplices baseados nos EUA para apresentar alegações falsas usando informações roubadas de pacientes. Os promotores dizem que milhões foram encaminhados através de empresas de fachada com nomes fabricados. Iqbal também é acusado de mentir aos investigadores federais sobre seu papel.
