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Diz-se que membros da elite governante do Irão transferiram “dezenas de milhões de dólares” para fora do país, enquanto os EUA impunham novas sanções devido à violenta repressão dos protestos do regime, de acordo com relatórios.
A “fuga de capitais” do regime ocorreu quando o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro anunciou, em 15 de Janeiro, num comunicado. liberar que estava a tomar “medidas contra as redes bancárias paralelas que permitem à elite do Irão roubar e lavar receitas geradas pelos recursos naturais do país”.
“Existem vários relatos, alguns dos quais ainda não confirmados, sobre fugas de capitais sob diversas formas da República Islâmica”, afirmou. Behnam Ben Taleblu, um membro sênior da Fundação para a Defesa das Democracias, disse à Fox Information Digital.
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O presidente do Comitê de Modos e Meios da Câmara, Jason Smith, enviou uma carta ao secretário do Tesouro e chefe interino do IRS, Scott Bessent, retratado aqui, e ao CEO do IRS, Frank Bisignano, referindo-se ao CAIR-Califórnia para revisão do IRS. (Al Drago/Imagens Getty)
Se confirmado, disse Ben Taleblu, o suposto êxodo de dinheiro sublinha a necessidade das autoridades dos EUA rastrearem e “congelarem e apreenderem” bens ligados a figuras sancionadas.
“Se ocorreu fuga de capitais, então estas são contas que o governo dos EUA deveria procurar monitorizar, bloquear, congelar e apreender”, disse ele.
“Sob a orientação do presidente Trump, o Departamento do Tesouro está sancionando os principais líderes iranianos envolvidos na repressão brutal contra o povo iraniano. O Tesouro usará todas as ferramentas para atingir aqueles que estão por trás da opressão tirânica dos direitos humanos do regime”, disse também o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado. declaração em 15 de janeiro.
Bessent revelou em um entrevista como o seu departamento rastreou a transferência de “dezenas de milhões de dólares” do Irão pelos líderes.
“Estamos agora a ver os ratos a fugir do navio, porque podemos ver milhões, dezenas de milhões de dólares a serem transferidos para fora do país, retirados do país pela liderança iraniana”, acrescentou Bessent.
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As sanções do Tesouro visam o sistema bancário paralelo do Irã, já que Mojtaba Khamenei supostamente transferiu milhões para o exterior, (QASSEM AL-KAABI/AFP by way of Getty Pictures)
“Então, eles estão abandonando o navio e estamos vendo isso chegar aos bancos e instituições financeiras em todo o mundo”, acrescentou.
Dizia-se que figuras iranianas estavam transferindo grandes somas para o exterior, com Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, supostamente transferindo cerca de US$ 328 milhões para o exterior como parte de uma transferência estimada de US$ 1,5 bilhão nos últimos dias, informou o Canal 14.
“Houve também alguns relatos nas redes sociais sobre a transferência de grandes volumes de Bitcoin ou outros tipos de ativos financeiros. Não consegui confirmar isso de forma independente, mas é algo que está sendo discutido”, acrescentou Ben Taleblu.
“O facto de o Departamento do Tesouro estar a analisar isto diz-vos muito seriamente que Washington também está a tentar ligar a sua política económica externa à sua política de segurança nacional”, disse ele.
Ben Taleblu também afirmou que o sistema bancário paralelo do Irão está profundamente enraizado nas finanças globais, com milhares de milhões de dólares encaminhados através de jurisdições “incluindo os Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Singapura”.
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Trump está a avaliar as opções dos EUA para responder à repressão do Irão aos manifestantes. (Foto de Mark Schiefelbein/AP: Toby Melville/Reuters)
“No passado, Washington rastreou as atividades bancárias paralelas do regime, que, infelizmente, incluem até o comércio e a lavagem de dinheiro através de jurisdições mais amigáveis e de tendência ocidental”, explicou Ben Taleblu.
“Na verdade, o Departamento do Tesouro identificou quase 9 mil milhões de dólares em Atividade bancária paralela iraniana que afetou contas de correspondentes nos EUA ao longo de 2024″, disse ele.
Ben Taleblu acrescentou que a campanha de pressão económica coloca atenção renovada no próximo passo do presidente Donald Trump.
“Todos os olhos neste momento estão voltados para o presidente Trump para ver se ele segue uma página do guide de Reagan, do guide de Obama ou de algo totalmente diferente”, disse Ben Taleblu.
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“A questão de um milhão de dólares é se haverá algo cinético, especialmente depois da repressão mais violenta contra os manifestantes na história da República Islâmica”.
“As sanções económicas são úteis e necessárias”, acrescentou, “mas estão longe de ser suficientes para nivelar o campo de jogo entre as ruas e o Estado”.
