Um empresário de origem indiana, Rahul Shah, de Chicago, foi condenado a seis anos de prisão pelo seu papel em esquemas para fraudar bancos e obter fundos de ajuda à pandemia, disseram procuradores federais.Rahul Shah, 56 anos, de Evanston, também foi condenado a dois anos de liberdade supervisionada e a pagar US$ 23.226.005 em restituição, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.Os promotores disseram que ele obteve de forma fraudulenta mais de US$ 55 milhões em empréstimos comerciais e linhas de crédito e apresentou solicitações falsas para obter dinheiro de alívio da COVID-19 garantido pela Administração de Pequenas Empresas dos EUA por meio do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento.Shah, que operava várias empresas de tecnologia da informação na área de Chicago, foi condenado por um júri em Julho de 2025 por 16 acusações federais, incluindo sete acusações de fraude bancária, cinco acusações de prestação de declarações falsas a uma instituição financeira, duas acusações de branqueamento de capitais e duas acusações de roubo de identidade agravado.De acordo com os registos judiciais e as provas apresentadas no julgamento, Shah obteve empréstimos e linhas de crédito de instituições financeiras seguradas pelo governo federal para as quais não period elegível, apresentando extractos bancários falsificados que inflacionavam os depósitos, balanços que exageravam as receitas e fabricavam demonstrações financeiras auditadas com assinaturas falsas.Os promotores disseram que mais tarde ele deixou de pagar pelo menos um empréstimo e uma linha de crédito e realizou transações monetárias usando o produto da fraude.Num esquema separado vinculado a programas de alívio à pandemia, Shah solicitou a um banco segurado pelo governo federal um empréstimo de US$ 441.138 garantido pela SBA, que exagerava significativamente as despesas com folha de pagamento de uma empresa que ele controlava.Os promotores disseram que ele apoiou o pedido com documentos fraudulentos da Receita Federal que alegavam falsamente pagamentos a indivíduos que não os haviam recebido e usavam identidades roubadas, listando nomes e números de identificação de contribuinte de pessoas que não tinham ligação com o negócio.Shah também apresentou o que supostamente eram os Formulários 941 do IRS, refletindo as despesas trimestrais da folha de pagamento da empresa para 2019. Uma comparação com os registros reais do IRS e de impostos estaduais da empresa mostrou que a empresa relatou despesas muito mais baixas com a folha de pagamento às autoridades fiscais, disseram os promotores.“O réu orquestrou um esquema massivo para obter fraudulentamente mais de US$ 55 milhões em empréstimos comerciais e linhas de crédito de instituições financeiras seguradas pelo governo federal e explorar o Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento”, disse o procurador-geral adjunto A Tysen Duva da Divisão Prison.“As mentiras e enganos do réu colocaram em risco o nosso sistema financeiro e desperdiçaram recursos limitados”, acrescentou.O procurador dos EUA, Andrew S Boutros, do Distrito Norte de Illinois, disse que a extensão e o escopo da fraude refletiam o que ele descreveu como a “determinação e ganância” de Shah, e disse que o caso mostrava o impacto do trabalho coordenado de promotores e investigadores.O caso foi investigado pelo FBI e pelo Escritório do Inspetor Geral de Administração de Pequenas Empresas e processado pela Seção de Fraude da Divisão Prison do Departamento de Justiça, juntamente com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Illinois.
