Penipuan senilai $1 miliar di Minnesota: kantor palsu, perusahaan palsu, dan skandal yang tersembunyi di depan mata

MINNEAPOLIS, MN – Ketika skema penipuan besar-besaran yang merugikan pembayar pajak negara bagian dan federal setidaknya $1 miliar dolar terus terjadi di Minnesota, Fox Information Digital mengunjungi beberapa lokasi yang menerima dana melalui program seperti Feeding Our Future dan menemukan beberapa inkonsistensi yang mengungkap kedalaman skandal tersebut.

Yang sekarang terkenal Gedung Griggs-Midway menampung “konsentrasi yang tidak biasa” dari entitas penipuan yang terlibat dalam skema HSS, menurut Penjabat Jaksa AS Joseph H. Thompson.

Dua puluh dua “bisnis” yang terhubung dengan program HSS terdaftar di satu lokasi ini. Thompson menggambarkan entitas ini sebagai “perusahaan fiktif yang semata-mata diciptakan untuk menipu sistem.”

22 bisnis penipuan ini secara kolektif menagih Medicaid sebesar $8 juta antara Januari 2024 dan Mei 2025.

OMAR DITUNGGU OLEH PELAWAN GOP MEMBUKA PINTU TERHADAP PENIPUAN BESAR MINNEAPOLIS: ‘DEEP, DEEP TIES’

Investigasi langsung oleh Fox Information Digital terhadap gedung tersebut, yang terletak di St. Paul, Minnesota, menunjukkan sebagian besar sisi selatan gedung tersebut benar-benar ditinggalkan. Spanduk hitam putih yang mengiklankan ruang terbuka di gedung itu dihiasi di atas tanda “Griggs-Halfway Constructing”.

Beberapa pria duduk bersama dan mengobrol di pintu masuk gedung. Ketika didekati, orang-orang tersebut mengatakan kepada Fox Information Digital bahwa mereka tidak bisa berbahasa Inggris.

Namun, di sisi barat gedung terdapat sejumlah bisnis yang tampaknya sah di lantai pertama, termasuk salon rambut, dukungan keuangan dan layanan pinjaman untuk imigran Afrika, dan kantor manajemen properti.

Setelah pencarian ekstensif FBI di gedung tersebut, Departemen Layanan Kemanusiaan Minnesota melakukan sekitar 40 investigasi terhadap penyedia layanan yang terkait dengan gedung Griggs-Halfway yang lebih besar.

Good Minds Providers diduga mengajukan lebih dari $2,3 juta dari $8 juta klaim palsu dari lokasi Griggs-Halfway, yang merupakan salah satu penyedia HSS dengan tagihan tertinggi di negara bagian itu tahun lalu.

Empat terdakwa, Moktar Hassan Aden, 30; Mustafa Dayib Ali, 29; Khalid Ahmed Dayib, 26; Abdifitah Mohamud Mohamed, 27, didakwa dalam kasus penipuan. Mohamed adalah pemilik salah satu bisnis penipuan lain yang terlibat, Basis First Providers LLC.

‘DIA PUNYA BERTAHUN-TAHUN UNTUK MENGHENTIKAN INI’: PENGACARA GOP MENGHENTIKAN WALZ ATAS SKEMA PENIPUAN BESAR-BESARAN MINNESOTA

Lokasi klaim palsu lainnya membawa Fox Information Digital ke lantai dua di atas sebuah toko sushi hanya beberapa blok jauhnya dari Sungai Mississippi.

Pintu masuknya terkunci, dan tidak jelas apakah penipu hanya menggunakan alamat tersebut untuk menjaga jarak, atau apakah penipu benar-benar berada di nomor unit yang tercantum dalam klaim.

Lantai dua tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Meskipun salah satu jendela menampilkan tanda “Tidak Ada Raja, Tidak Ada Fasis” yang menghadap ke jalan kota yang bersalju.

Sebuah bangunan bata besar berwarna coklat kemerahan yang dikenal sebagai “Winsor Plaza” adalah tujuan berikutnya dari perjalanan Fox Information Digital melalui badai salju yang sedang terjadi di Minnesota.

Bentuk bangunan sederhana seperti kotak dipusatkan oleh kanopi merah yang menonjol dari pintu masuk utama bangunan. Menara air putih dengan tulisan “Roseville” yang dicat dengan huruf merah menjulang di kejauhan menembus kabut. Di dalamnya, sebuah direktori menunjukkan lusinan bisnis yang sah, termasuk kantor dokter dan layanan manajemen kekayaan.

Pencarian melalui aula sepi di W County Street tahun 1935 menimbulkan kebingungan. Unit 150, ruang kantor yang tercantum dalam klaim palsu, tidak ditemukan. Tampaknya dalam konfigurasi gedung saat ini, suite tersebut tidak ada. Klaimnya tidak hanya palsu, tetapi juga alamatnya.

Situasi serupa terjadi di 9120 Baltimore St N. Laporan klaim mencatat bahwa entitas penipu beroperasi di suite 100. Setibanya di sana, 9120 terlihat ditempelkan pada pilar batu di tengah tempat parkir bisnis.

Namun, tidak ada konglomerasi ruang kantor atau unit apartemen, tidak ada nomor yang ditempel di etalase toko yang berbeda. Hanya kantor gigi operasional tunggal. Alamat palsu lainnya.

NorthPark Dental di Blaine, Minnesota, tampaknya merupakan bisnis operasional yang sah. Tidak ada Unit 100 di lokasi ini, yang menunjukkan bahwa entitas yang diduga melakukan penipuan memberikan alamat palsu. (Nikolas Lanum/Fox Berita Digital)

Tren tersebut terpatahkan di dua lokasi berikutnya.

2756 Douglas Dr N adalah alamat komersial di Crystal, Minnesota, yang menampung bisnis seperti Konseling & Kesehatan Psychological Rock Bridge dan All Sort Portray & Cleansing, masing-masing menawarkan layanan untuk remaja dalam krisis dan perbaikan rumah.

Kedua bisnis ini terdiri dari suite A dan B di gedung tersebut, namun bukan merupakan entitas penipuan yang tercantum dalam klaim lokasi. Sebuah bangunan sungguhan, dengan bisnis sungguhan, namun sebuah perusahaan palsu yang sepertinya tidak pernah ada di ruangan itu.

PEMBUAT HUKUM MINNESOTA BERSUMPAH TINDAKAN BARU SETELAH KEHANCURAN PENIPUAN $1 M MEREKA BILANG WALZ BIARKAN SPIRAL

Perhentian lainnya, 1541 Como Ave, ditemukan di dalam gang sempit St. Paul, Minnesota. Alamat itu berisi sebuah garasi kecil berkarat yang ditempelkan di bagian belakang sebuah gereja. Garasinya tampak kosong, tanpa kotak surat atau tong sampah.

Sebuah bangku piknik di luar pintu garasi tertutup dedaunan, salju, dan puing-puing lainnya.

Beberapa pria di dalam bisnis lokal terdekat mengatakan kepada Fox Information Digital bahwa seorang pria bernama “John” telah menggunakan lokasi tersebut untuk fitness center kecil dan pusat kebugaran. Ia sering terlihat berkeliling dengan mobil mewah. Tidak ada indikasi apakah lokasi ini merupakan pusat operasi sah dari klaim penipuan tersebut.

4601 E 54th St, lokasi lain yang terkait dengan skandal tersebut, dikunjungi oleh Fox Information Digital hanya untuk menemukan tempat parkir kosong. Alamat yang tertera ada di jalan 400an. Namun, tidak ada 400an di jalan itu, hanya 500an.

Lokasi lain, 2720 E Lake St, seluruhnya ditutup papan dan dipenuhi grafiti dengan seorang tunawisma tidur di depan. Bangunan itu tampaknya sudah lama tidak bisa dioperasikan.

KLIK DI SINI UNTUK MENGUNDUH APLIKASI FOX NEWS

“Sebagian besar dari dana sebesar $500 juta itu belum disajikan untuk satu kali makan dan beberapa hal sederhananya adalah jika mereka pergi ke fasilitas tersebut, Anda tahu, Anda mendengar ribuan orang dilayani di luar apartemen dua kali sehari, yang harus mereka lakukan hanyalah datang dan melihatnya,” Senator negara bagian Minnesota dari Partai Republik, Mark Koran, mengatakan kepada Fox Information Digital tentang penipuan yang tersembunyi di depan mata di Minneapolis.

“Ada laporan auditor legislatif yang menunjukkan bahwa 30 pemilik properti di mana bisnis tersebut diklaim beroperasi, menghubungi Departemen Pendidikan yang mengelolanya, yang mengelola program tersebut, dan mereka memberi tahu mereka, bisnis tersebut tidak ada di fasilitas mereka, jadi tidak ada, titik, dan salah satunya menurut saya adalah taman kota,” kata Koran.

“Dan Departemen Pendidikan menyampaikan keluhan tersebut kepada organisasi nirlaba Feeding Our Future untuk mengatasi masalah tersebut dan Departemen Pendidikan terus membayar jutaan kepada tiga puluh orang tersebut dengan proses yang terang-terangan dan sederhana yaitu ‘kami telah diberitahu bahwa mereka tidak ada’ dan mereka menolak dan mengabaikannya.”