Jaksa federal telah berulang kali memanggil kasus penipuan yang menjarah Minnesota program nutrisi anak merupakan “penipuan pandemi terbesar di Amerika Serikat.” Tapi itu bukan satu-satunya skema jutaan dolar untuk menipu pemerintah AS agar mendapatkan uang pembayar pajak yang dimaksudkan Kongres untuk membantu negara tersebut melewati bencana ekonomi yang menyertai krisis COVID-19.
Analisis CBS Information terhadap information dan catatan pemerintah menunjukkan bahwa para penipu di Minnesota tampaknya mendapatkan lebih banyak uang pembayar pajak dibandingkan skema individu lainnya. Lusinan orang di negara bagian tersebut telah didakwa, dan lebih dari 50 orang telah dihukum atau mengaku bersalah.
Namun peninjauan berkas pengadilan, audit pemerintah, dan dokumen investigasi mengidentifikasi setidaknya 20 kasus lain yang masing-masing merugikan pembayar pajak setidaknya $1 juta. Setidaknya sembilan kasus yang diketahui masing-masing menelan biaya lebih dari $10 juta.
Di luar kasus Minnesota, kasus penipuan paling merugikan berikutnya disorot oleh sepasang penipuan pinjaman Program Perlindungan Gaji di Arizona yang menipu pemerintah federal sebesar $109 juta dan $63 juta. Program tersebut, yang dikenal sebagai PPP, dimaksudkan untuk memberikan pinjaman yang dapat dimaafkan bagi dunia usaha agar para pekerja tetap mendapatkan gaji mereka ketika mereka tutup atau beroperasi dalam keadaan merugi karena pembatasan kesehatan masyarakat.
Penipuan penagihan tes COVID palsu lainnya di Chicago merugikan pemerintah sebesar $83 juta.
CBS Information meninjau catatan pengadilan, pengumuman Departemen Kehakiman, audit pemerintah dan laporan inspektur jenderal serta catatan Komite Akuntabilitas Respons Pandemi pemerintah federal untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan kerugian masing-masing setidaknya $1 juta, kemudian mempelajari setiap kasus untuk mengetahui rinciannya.
Tinjauan CBS Information memfokuskan kerugian finansial untuk setiap kasus pada uang yang diterima atau diperoleh dari pemerintah, dan bukan pada jumlah yang kadang-kadang jauh lebih besar yang coba atau dicari oleh skema tersebut.
Berikut adalah daftar 10 kasus dokumen terbesar yang teridentifikasi dalam catatan publik.
1. Memberi Makan Masa Depan Kita
Perkiraan nilai penipuan: $250 juta
Apa yang telah terjadi: A Kelompok nirlaba Minnesota yang disebut Feeding Our Future bermitra dengan Departemen Pendidikan negara bagian dan Departemen Pertanian AS untuk mendistribusikan makanan kepada anak-anak selama pandemi. Namun jaksa mengatakan kelompok tersebut malah menyerahkan lembar penghitungan makanan dan faktur palsu yang mengklaim bahwa mereka membantu memberi makan ribuan orang, menghasilkan jutaan dolar dalam biaya administrasi dan menerima suap dari situs distribusi makanan, menurut dokumen pengadilan. Memberi Makan kepada pendiri Masa Depan Kita, Aimee Bock, dihukum awal tahun ini. Banyak terdakwa lain telah mengaku bersalah atau dihukum.
2. Penipuan pinjaman KPS saudara Karnezis
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $109 juta
Apa yang telah terjadi: Dua Arizona bersaudara mengaku bersalah hingga mengajukan ribuan permohonan pinjaman palsu untuk Program Perlindungan Gaji, termasuk beberapa melalui Blueacorn (penyedia layanan pinjaman yang terlibat dalam kasus penipuan pinjaman KPS terpisah). Auditor forensik pemerintah menemukan bahwa saudara-saudara tersebut memalsukan catatan bisnis dan salah mengartikan sertifikasi kelayakan, sering kali menggunakan kata-kata yang sama dalam narasi dan dokumen pendukung di beberapa pemohon pinjaman palsu.
3. Penipuan pengujian COVID
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $83 juta
Apa yang telah terjadi: Diduga seorang pemilik laboratorium di wilayah Chicago menagih puluhan juta dolar untuk tes COVID-19 yang menurut jaksa federal tidak pernah dilakukan, dilakukan secara tidak patut, atau sudah mendapat penggantian biaya berdasarkan program yang seharusnya menyediakan tes bagi orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Penyelidik menemukan bahwa laboratorium mengeluarkan hasil negatif untuk tes yang tidak dilakukan, mengajukan sejumlah klaim duplikat, dan memanipulasi information klinis untuk mencoba menyembunyikan penipuan. Pemilik/terdakwa, Zishan Alvi, dari Inverness, Illinois, mengaku bersalah atas penipuan kawat pada tahun 2024 dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.
4. biji jagung biru
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $63 juta
Apa yang telah terjadi: Blueacorn, penyedia layanan pemberi pinjaman, secara curang memperoleh setidaknya $63 juta pinjaman KPS dijamin oleh Administrasi Bisnis Kecil. Para pendiri mengaku bersalah. Salah satu pendirinya, Stephanie Hockridge dari Arizona, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Auditor pemerintah mengatakan mereka menemukan sebanyak 1.600 pelamar dengan information yang sangat berulang dan identitas yang didaur ulang. Komite Akuntabilitas Respons Pandemi pemerintah federal memperkirakan kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai $111 juta, namun perintah restitusi yang diperintahkan pengadilan adalah $63 juta.
5. Mendaur ulang jaringan pinjaman KPS palsu dari perusahaan
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $53 juta
Apa yang telah terjadi: Empat belas orang ditangkap dan didakwa di Texas, California dan Oklahoma pada tahun 2023 karena diduga merekayasa a lingkaran pinjaman KPS palsu berskala nasional menggunakan dokumen IRS palsu, catatan penggajian, dan perusahaan depan. Orang-orang tersebut menggunakan jaringan perusahaan daur ulang untuk membuat setidaknya 29 permohonan pinjaman palsu, menurut catatan Departemen Kehakiman.
6. Skema penipuan KPS California
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $27 juta
Apa yang telah terjadi: A juri federal menghukum seorang pria California yang diduga mendirikan delapan perusahaan di atas kertas, masing-masing mengklaim 100 karyawan dan gaji bulanan sebesar $400,000, menurut catatan Departemen Kehakiman. Antara April dan Agustus 2020, Robert Benlevi dari Encino mengajukan 27 permohonan Program Perlindungan Gaji ke empat financial institution menggunakan catatan pajak palsu dan bahasa sederhana tentang operasi yang tidak ada, menurut catatan federal. Benlevi dihukum karena penipuan financial institution, pernyataan palsu kepada lembaga keuangan, dan pencucian uang.
7. Skema penipuan KPS dan pencairan cek secara nasional
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $18 juta
Apa yang telah terjadi: Jaringan 11 orang di Texas dan Illinois diduga mengajukan lebih dari 80 permohonan KPS di jaringan bisnis yang secara nominal tidak terkait pada tahun 2020 dan 2021, termasuk memalsukan dan mencairkan cek gaji yang terkadang diberikan kepada kerabat, menurut catatan Departemen Kehakiman. Para konspirator mencari dana pinjaman sebesar $35 juta, tetapi dibayar $18 juta. Beberapa sudah mengaku bersalah.
8. Skema PPP yang melibatkan pemain NFL
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $17,4 juta
Apa yang telah terjadi: Salah satu jaringan penipuan Program Perlindungan Gaji berskala besar yang paling awal melibatkan lebih dari 90 aplikasi palsu yang diajukan oleh sekelompok orang terkoordinasi dari Ohio dan Florida menggunakan aplikasi templat, menurut catatan Departemen Kehakiman. Banyak dari permohonan pinjaman yang berhasil, menghasilkan pembayaran lebih dari $17 juta. Mantan pemain NFL Joshua J. Bellamy Petersburg, Florida, diduga menerima lebih dari $1,2 juta untuk perusahaan cangkangnya sendiri dan jaksa mengatakan dia menghabiskan dana untuk perhiasan dan barang mewah lainnya serta perjalanan ke kasino. Penyelidik mengidentifikasi kata-kata dan pola yang berulang dalam pengajuan pinjaman, termasuk daftar karyawan yang identik dan rincian penggajian lainnya. Bellamy mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 37 bulan penjara.
9. Pengusaha Texas menggunakan PPP untuk mobil dan rumah mewah
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $17 juta
Apa yang telah terjadi: Seorang pengusaha Coppell, Texas mengaku bersalah menyerahkan 15 pinjaman Program Perlindungan Gaji palsu aplikasi mencari hampir $25 juta untuk beberapa bisnis yang dia kendalikan. Setiap lamaran menampilkan jumlah karyawan yang meningkat dan dokumentasi penggajian yang dipalsukan, menurut catatan pengadilan. Jaksa federal melaporkan pria tersebut membeli delapan rumah dan enam kendaraan mewah, semuanya disita oleh agen federal bersama dengan aset penting lainnya. Pengusaha, Dinesh Sah, mendapat hukuman penjara 11 tahun dan diperintahkan membayar ganti rugi sebesar $9 juta.
10. Skema pinjaman KPS NYC
Perkiraan nilai penipuan: Setidaknya $9,4 juta
Apa yang telah terjadi: Seorang wanita di Kota New York merekrut banyak orang untuk mengajukan pinjaman KPS dengan imbalan suap. Sherry Joseph, dari New York, mengaku bersalah di pengadilan federal di Florida hingga konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada tahun 2022. Permohonan pinjaman tersebut mencakup laporan financial institution dan daftar gaji palsu, menurut catatan pengadilan. Jaksa DOJ mengatakan bahwa Joseph terlibat dalam skema tersebut saat dalam pembebasan praperadilan untuk pelanggaran terkait penipuan federal di New Jersey.
Setidaknya ada 10 kasus lain dengan kerugian $1 juta atau lebih yang didokumentasikan dalam catatan penegakan hukum federal, pengadilan dan audit, menurut tinjauan CBS.
