Mobil mewah, vila pribadi, dan switch kawat ke luar negeri: CBS Information memperoleh lusinan file dan foto yang mengungkapkan bagaimana penipu Minnesota menghabiskan ratusan juta dolar pembayar pajak sebagai bagian dari salah satu penipuan terbesar period COVID skema penipuan.
File-file tersebut mendokumentasikan belanja besar-besaran di mana para terdakwa, sebagian besar keturunan Somalia, mengambil uang pembayar pajak yang dimaksudkan untuk memberi makan anak-anak yang kelaparan dan menggunakannya untuk membeli mobil, properti dan perhiasan. Video menunjukkan mereka meminum sampanye di resor mewah Maladewa. Dalam pesan teks, salah satu terdakwa menyombongkan diri: “Anda akan menjadi orang terkaya di usia 25 tahun, Insya Allah [God willing].”
Dokumen-dokumen tersebut menampilkan bukti-bukti dari persidangan federal baru-baru ini, banyak di antaranya dipublikasikan oleh CBS Information untuk pertama kalinya. Pamerannya meliputi:
- E-mail konfirmasi untuk menginap di vila atas air dengan kolam renang pribadi di Radisson Blu Resort Maldives
- Properti tepi danau di Minnesota
- Tanda terima menunjukkan switch kawat ke Tiongkok dan Afrika Timur
- Tiket kelas satu ke Istanbul dan Amsterdam
- Porsche Macan 2021
- Tumpukan uang tunai, dikirim melalui SMS antar terdakwa
Pameran pengadilan
Atas hukuman terhadap terdakwa yang menggunakan dana pembayar pajak untuk mobil dan liburan ke Maladewa, 24 tahun Abdimajid Mohamed Nur, Hakim Distrik AS Nancy E. Brasel menegurnya, dengan mengatakan: “Ketika orang lain melihat krisis dan bergegas membantu, Anda melihat uang dan bergegas mencuri.” Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi hampir $48 juta atas perannya dalam skema penipuan.
Nur adalah satu dari puluhan orang yang menyedot ratusan juta dana curian dari pembayar pajak – dan masih banyak pertanyaan yang beredar tentang ke mana perginya semua uang itu. Kejahatan ini telah menarik perhatian baru dalam beberapa minggu terakhir: Partai Republik di DPR pekan lalu meluncurkan penyelidikan terhadap penanganan kasus ini oleh Gubernur Minnesota Tim Walz, dan Departemen Keuangan. mengatakan pihaknya akan menyelidikinya apakah uang tersebut disalurkan ke afiliasi Al Qaeda, al Shabaab, yang berbasis di Somalia.
“Banyak uang telah ditransfer dari individu yang melakukan penipuan ini,” Menteri Keuangan kata Scott Bessent Minggu di “Hadapi Bangsa bersama Margaret Brennan.” Sebagian besar dana tersebut “telah disalurkan ke luar negeri, dan kami menelusurinya ke Timur Tengah dan Somalia untuk mengetahui manfaatnya.” Beberapa penyelidik federal mengatakan kepada CBS Information bahwa tidak ada bukti dana pembayar pajak disalurkan ke al Shabaab, dan jaksa penuntut belum memberikan bukti apa pun yang menghubungkan para penipu tersebut dengan terorisme.
“Sebagian besar uang yang dihasilkan orang-orang ini digunakan untuk membeli barang-barang mewah untuk diri mereka sendiri,” kata Andy Luger, mantan Jaksa AS yang memimpin kantor yang menuntut Nur dan penipuan terkait lainnya dari tahun 2022 hingga Januari. “Tidak pernah ada bukti bahwa uang ini digunakan untuk mendanai terorisme dan tidak ada bukti bahwa 70 orang yang kami dakwa memang berniat.”
Pameran pengadilan 
Tinjauan CBS Information terhadap berkas-berkas tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa mengirimkan jutaan dana curian ke luar negeri, termasuk ke financial institution dan perusahaan di Tiongkok. Para pejabat mengatakan menemukan penerima utama uang yang disalurkan melalui Tiongkok akan menjadi tantangan karena hal ini bisa menjadi lubang hitam investigasi.
Para terdakwa juga mentransfer hampir $3 juta ke rekening di Kenya.
Abdiaziz Syafii Farah36 tahun, yang dijatuhi hukuman 28 tahun penjara bulan lalu karena perannya dalam skema tersebut, melakukan enam switch kawat terpisah senilai lebih dari $1 juta ke bank-bank di Tiongkok antara Februari dan Juli 2021, menurut catatan yang ditinjau oleh CBS Information.
Pameran pengadilan 
Dalam salah satu teks, Farah menginstruksikan seseorang untuk “tolong kirim $1000 ke Mogadishu bakara,” sebuah rujukan yang jelas ke bekas markas Al Shabaab yang merupakan lokasi insiden “Black Hawk Down” tahun 1993 yang terkenal yang menewaskan 18 tentara Amerika.
Farah memiliki dan mengoperasikan Empire Delicacies and Market, sebuah restoran Minnesota yang mengontrak organisasi nirlaba Feeding Our Future untuk memasak dan menyediakan makanan untuk anak-anak. Jaksa mengatakan dia dan para terdakwa lainnya menagih negara sebesar $47 juta, mengklaim telah menyajikan 18 juta makanan di lebih dari 30 lokasi – namun mereka tidak mendistribusikan satu pun makanan.
Ratusan dokumen terkait kasus Farah merinci bagaimana ia membelanjakan uangnya untuk membeli mobil mewah, properti investasi di dalam dan luar negeri, ditambah perjalanan kelas satu ke destinasi eksotik, termasuk Istanbul dan Emirates. Para terdakwa menggunakan pesawat amfibi untuk melakukan perjalanan ke resor di Maladewa, di mana dalam salah satu video, Farah terlihat meminum sampanye di vila dengan kolam renang pribadi pada Juli 2021.
Pameran pengadilan 
Saat menjatuhkan hukuman pada Farah, hakim mengatakan kejahatannya dimotivasi oleh “keserakahan yang murni dan tidak tanggung-tanggung”. Pengacara Farah tidak menanggapi permintaan komentar CBS Information, termasuk pertanyaan apakah ada hasil penipuan yang dialihkan ke Al Shabaab.
Demokratis kata anggota parlemen Ilhan Omar Minggu di “Hadapi Bangsa bersama Margaret Brennan” bahwa setiap kaitan antara tuduhan penipuan yang dilakukan oleh anggota komunitas Somalia dan terorisme adalah “kegagalan FBI”.
“Jika ada kaitan uang yang mereka curi dengan terorisme, maka itu merupakan kegagalan FBI dan sistem pengadilan kita dalam tidak mengungkap hal tersebut,” kata Omar.
Sejauh ini, jaksa federal telah menghukum 61 orang dalam skandal penipuan Minnesota yang semakin meluas. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung.
