ED menangkap tersangka utama yang terkait dengan pusat panggilan ilegal yang menargetkan warga negara AS

Direktorat Penegakan Hukum telah menangkap seorang tersangka sehubungan dengan penipuan pusat panggilan “ilegal” berskala besar yang beroperasi di wilayah sekitar Delhi, dan menargetkan warga negara AS.

Berdasarkan temuan ED, sejak November 2022 hingga April 2024, sindikat tersebut telah menipu korban sekitar $15 juta. Aset senilai lebih dari ₹100 crore yang dibeli oleh dalang menggunakan uang haram telah diidentifikasi oleh agensi tersebut.

Terdakwa yang ditangkap telah diidentifikasi sebagai Chandra Prakash Gupta. Dia ditangkap berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Sebagai tersangka utama dalam kasus penipuan dukungan teknis, yang melibatkan peniruan identitas penyedia layanan teknis, Gupta telah melarikan diri sejak Juli 2024 setelah Biro Investigasi Pusat (CBI) melakukan penggeledahan. Pengadilan mengeluarkan surat perintah yang tidak dapat ditebus terhadapnya.

Badan tersebut telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan kasus yang didaftarkan oleh CBI.

Pada 19-20 Desember, ED melakukan penggeledahan di 10 lokasi terkait dalang dan rekan penipuan tersebut. Penggeledahan tersebut mengakibatkan penyitaan perhiasan senilai sekitar ₹1,75 crore, uang tunai lebih dari ₹10 lakh, empat kendaraan kelas atas, delapan jam tangan mewah, perangkat digital, dan dokumen.

“Namun, tersangka utama Arjun Gulati, Abhinav Kalra, dan Divyansh Goel, tetap melarikan diri,” kata badan tersebut.

Selama penggeledahan, lebih dari 220 botol minuman keras yang mahal, jauh melebihi batas izin tinggal, juga disita dari beberapa tempat. Masalah ini dilaporkan ke Departemen Cukai Negara, dan kasus-kasus didaftarkan sesuai hukum.

“Sejauh ini, penyelidikan telah mengungkapkan bahwa pusat panggilan ilegal dioperasikan dari Noida dan Gurugram, di mana karyawannya menipu warga negara AS. Aktivitas penipuan dilakukan melalui pesan peringatan pop-up yang menipu dan dirancang agar sangat mirip dengan pemberitahuan keamanan resmi Microsoft,” kata ED.

Pop-up tersebut menyesatkan calon korban dengan memanggil nomor telepon yang ditampilkan di layar perangkat medis mereka, yang mana nomor tersebut terhubung dengan orang-orang yang dituduh mengoperasikan pusat panggilan ilegal.

“Dengan menggunakan sistem teknis yang canggih, terdakwa menyamar sebagai dukungan teknis Microsoft dan membujuk korban untuk menginstal perangkat lunak akses jarak jauh seperti TeamViewer atau AnyDesk, sehingga mendapatkan kendali penuh atas sistem komputer mereka. Setelah akses diperoleh, terdakwa menavigasi perangkat korban dan mengambil informasi pribadi dan keuangan yang sensitif, termasuk rincian perbankan on-line,” kata lembaga tersebut.

Memanfaatkan ketakutan dan kebingungan para korban, terdakwa memaksa mereka untuk mentransfer dana dari rekening financial institution pribadi mereka melalui switch kawat ke rekening yang secara keliru dinyatakan dikendalikan oleh Federal Reserve, dengan dalih melindungi uang tersebut dari ancaman peretasan yang akan terjadi.

Dana tersebut ditransfer ke rekening financial institution di Hong Kong, diubah menjadi mata uang kripto, kemudian dilikuidasi menjadi mata uang fiat, dan kemudian dimasukkan kembali ke rekening terdakwa dan perusahaan mereka melalui beberapa entitas cangkang dengan bantuan berbagai operator.