ED melampirkan properti senilai ₹2,03 crore yang terkait dengan Mukhtar Ansari, ajudannya

Direktorat Penegakan (ED) untuk sementara telah melampirkan enam properti tidak bergerak senilai ₹2,03 crore sehubungan dengan penyelidikannya terhadap M/s Vikas Development, Ghazipur, sebuah entitas yang dioperasikan oleh mendiang mantan MLA Mukhtar Ansari dan rekan-rekannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

“Direktorat Penegakan (ED), Prayagraj untuk sementara telah melampirkan enam properti tidak bergerak senilai ₹2,03 crore berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Lampiran tersebut berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap M/s Vikas Development, Ghazipur, sebuah entitas yang dioperasikan oleh Almarhum Mukhtar Ansari dan rekan-rekannya. Properti terlampir disimpan atas nama Shadab Ahmed, rekan dekat Almarhum Mukhtar Ansari, dan istrinya,” demikian bunyi keterangan resmi.

Pada bulan Oktober 2025, berdasarkan Surat Edaran Pengawasan yang dikeluarkan oleh ED, Shadab Ahmed ditahan di Bandara Lucknow setibanya dari Sharjah. Dia kemudian dikembalikan ke tahanan yudisial oleh Hakim Khusus (PMLA/CBI), Lucknow, sehubungan dengan Surat Perintah Tidak Dapat Ditebus yang dikeluarkan oleh Pengadilan. ED, Kantor Sub-Zonal Allahabad, Prayagraj, mengamankan hak asuhnya pada 31.10.2025.

“ED memulai penyelidikan berdasarkan dua Laporan Informasi Pertama (FIR) yang terdaftar di PS Dakshin Tola, Mau, dan PS Nandganj, Ghazipur. Penyelidikan telah mengungkapkan bahwa M/s Vikas Development diduga merambah tanah pemerintah di Desa Raini, Mau, di mana sebuah gudang ilegal dibangun, diikuti oleh konstruksi tidak sah lainnya di Ghazipur. Gudang-gudang ini kemudian disewakan kepada Meals Company of India (FCI), menghasilkan Hasil Kejahatan (POC) melalui pendapatan sewa dan subsidi NABARD, meskipun bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang dirambah. Whole POC yang diidentifikasi sejauh ini berjumlah sekitar ₹27,72 crore. Shadab Ahmed telah melarikan diri sejak tahun 2022, ketika penggeledahan dilakukan di rumahnya. Selama interogasi kustodian, terungkap bahwa dia memainkan peran penting dalam menyembunyikan dan menyembunyikan sekitar ₹10 crore POC Aaghaaz Challenge and Engineering Pvt. Ltd. dan M/s Inizio Community Resolution Pvt. Ltd., dan sebagai penandatangan resmi rekening financial institution mereka, dia memfasilitasi pergerakan dana terlarang yang dihasilkan oleh M/s Vikas Development. Dana ini disalurkan melalui kedua perusahaan dengan kedok transaksi bisnis yang sah dan kemudian dilapis dan dialihkan ke berbagai entitas.