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Onze pessoas foram acusadas na Flórida em conexão com um esquema de fraude matrimonial que envolvia o recrutamento de membros do serviço militar dos EUA para se casarem com cidadãos chineses.
O esquema foi orquestrado por um gangue transnacional chinês que recrutou militares para participarem em casamentos fraudulentos para que os cidadãos chineses pudessem obter benefícios de imigração e cartões de acesso a instalações militares dos EUA, disse o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).
“Esta investigação sublinha o papel crítico que a HSI (Homeland Safety Investigations) desempenha na proteção da nossa nação contra organizações criminosas transnacionais que procuram explorar as nossas leis alfandegárias e de imigração e ameaçam a nossa segurança nacional”, disse o agente especial encarregado da HSI Tampa, Michael Cochran. “Através da dedicação e experiência dos nossos agentes e parceiros, investigámos, desbaratámos e desmantelámos com sucesso uma sofisticada rede criminosa que opera além-fronteiras.”
NACIONAL CHINÊS ENCARREGADO DE FOTOGRAFAR A BASE DE BOMBARDEIROS STEALTH DOS EUA APÓS ENTRADA ILEGAL
As bandeiras nacionais dos Estados Unidos e da China tremulam no Fairmont Peace Lodge em 25 de abril de 2024 em Xangai, China. Os promotores federais alegam que uma gangue chinesa recrutou membros do serviço militar dos EUA para se casarem com cidadãos chineses em casamentos fraudulentos. (Wang Gang/VCG through Getty Pictures)
Os casamentos falsos ocorreram em todo o país, inclusive em Jacksonville, Flórida, bem como em Nova York, Connecticut e Nevada.
Para reforçar as alegações de que os casamentos eram genuínos, os suspeitos tiraram fotografias dos casais para criar provas que pudessem ser apresentadas às autoridades de imigração para sugerir que mantinham relações amorosas e comprometidas.
Na realidade, os suspeitos tinham concordado com um plano de pagamento segundo o qual o cônjuge cidadão norte-americano receberia um pagamento adiantado em dinheiro por casar com o cidadão chinês, um segundo pagamento quando o estatuto de imigração authorized fosse obtido e um pagamento ultimate após o divórcio.
EX-MARINHEIRO DA MARINHA DOS EUA APRENDE SENTENÇA POR ESPIÃO PARA A CHINA
Uma vista aérea dos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos USS Gerald R. Ford e USS Dwight D. Eisenhower juntos no Mediterrâneo oriental em 3 de novembro de 2023. (Foto de USNavy Janae Chambers/Folheto/Anadolu through Getty Pictures)
Cinco pessoas foram acusadas de conspiração para fraude matrimonial entre março de 2024 e fevereiro de 2025:
- Anny Chen, 54, de Nova York. Ela também é acusada de fraude no casamento e conspiração de suborno.
- Kiah Holly, 29, de Maryland.
- Kin Man Cheok, 32, da China, também acusado de conspiração de suborno entre novembro de 2024 e 14 de fevereiro de 2025.
- Hailing Feng, 27 anos, de Nova York, também acusado de conspiração para suborno.
- Xionghu Fang, 41, da China.
Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers e Jacinth Bailey, ex-militares da Marinha dos EUA, declararam-se culpados de acusações relacionadas ao mesmo esquema. Suas sentenças estão pendentes.
Os promotores federais também alegam que Anny Chen, Hailing Feng e Kin Man Cheok conspiraram para subornar um funcionário público. Zumba, que serviu na Reserva da Marinha, supostamente ofereceu suborno a uma fonte não identificada e à esposa da fonte, que trabalhava na Estação Aérea Naval de Jacksonville, no escritório de pessoal que emite cartões de identificação do Departamento de Guerra.
Zumba supostamente perguntou se o cônjuge estaria disposto a emitir carteiras de identidade reais, mas não autorizadas, para pagamento por baixo da mesa. A fonte relatou o plano às autoridades e continuou a comunicar com Zumba.
Um homem muçulmano da Malásia casou-se secretamente com uma menina de 11 anos. (iStock)
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Depois de dirigir de Nova York, Zumba chegou a Jacksonville em 13 de fevereiro de 2025, com Anny Chen, Feng e Cheok.
Ele os levou para a Estação Aérea Naval de Jacksonville, onde a esposa da fonte os deixou entrar no escritório de pessoal após o horário comercial e iniciou o processo para que Chen e Cheok recebessem carteiras de identidade. No dia seguinte, Zumba se encontrou com a fonte, que lhe deu dois cartões em troca de US$ 3.500.
Zumba foi imediatamente preso e os cartões foram recuperados, disseram as autoridades.
