Dois homens indiano-americanos de Glastonbury foram acusados em um tribunal federal de usar milhares de identidades roubadas para fraudar a FanDuel, uma grande empresa de apostas esportivas on-line dos EUA, e outras plataformas de jogos de azar on-line em cerca de US$ 3 milhões.Um grande júri federal em New Haven retornou uma acusação de 45 acusações em 3 de fevereiro, acusando Amitoj Kapoor, 29, e Siddharth Lillaney, 29, ambos de Glastonbury, de crimes de fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro, informou o Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito de Connecticut, anunciado em 7 de fevereiro.O anúncio foi feito por David X. Sullivan, Procurador dos EUA no Distrito de Connecticut, juntamente com Thomas Demeo, agente especial encarregado da Investigação Felony da Receita Federal na Nova Inglaterra, e Bryan T. Cafferelli, comissário do Departamento de Proteção ao Consumidor de Connecticut.Kapoor e Lillaney foram presos em 5 de fevereiro e compareceram perante a juíza magistrada dos EUA, Maria E. Garcia, em New Haven. Ambos foram libertados com títulos de US$ 300 mil.De acordo com documentos judiciais e declarações feitas em tribunal, os réus conspiraram para fraudar empresas de jogos de azar on-line, principalmente FanDuel, abrindo contas usando informações de identificação pessoal de vítimas de roubo de identidade em Connecticut e em outros lugares.Os promotores alegaram que as contas foram usadas para explorar incentivos promocionais oferecidos a novos usuários, incluindo bônus, créditos e apostas bônus.Para abrir as contas, Kapoor e Lillaney supostamente compraram dados pessoais roubados pertencentes a milhares de vítimas em mercados darknet e através do serviço de mensagens criptografadas Telegram.As autoridades disseram que os dois homens também mantinham contas em websites de verificação de antecedentes para obter informações adicionais sobre as vítimas e usavam esses dados para responder a perguntas de verificação de identidade durante o processo de inscrição na conta.Se uma aposta feita com uma aposta de bônus resultasse em ganhos, os promotores alegaram que os fundos foram transferidos para cartões virtuais de valor armazenado apoiados por instituições financeiras seguradas pelo FDIC que estavam vinculadas às plataformas de jogos de azar. Os recursos foram então transferidos para contas bancárias e de investimento controladas pelos réus.As autoridades federais alegaram que, desde 2021, Kapoor e Lillaney usaram as informações pessoais de aproximadamente 3.000 vítimas de roubo de identidade para abrir contas na FanDuel e outras plataformas de jogos de azar on-line, gerando cerca de US$ 3 milhões em lucros.“Conforme alegado, esses dois homens usaram milhares de identidades roubadas para abrir contas de jogos de azar on-line e explorar incentivos para novos usuários, o que durante vários anos lhes permitiu jogar com dinheiro roubado”, disse Sullivan. “A sequência de vitórias deles acabou.”Demeo disse que os indivíduos responsáveis por roubo de identidade em tal escala deveriam ser processados em toda a extensão da lei, acrescentando que a Investigação Felony do IRS permaneceu focada em rastrear transações financeiras complexas e esquemas de lavagem de dinheiro.Cafferelli disse que a investigação começou como um inquérito relacionado a jogos, mas rapidamente se expandiu devido à escala do suposto roubo de identidade e fraude, que envolveu milhares de vítimas potenciais em todo o país. Ele instou os indivíduos que acreditam que podem ser vítimas de roubo de identidade a denunciar o assunto através do IdentityTheft.gov.A acusação acusou Kapoor e Lillaney de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de identidade; 23 acusações de fraude eletrônica; oito acusações de fraude de identidade; duas acusações de roubo de identidade agravado; uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro; e 10 acusações de lavagem de dinheiro. Várias das acusações implicam penas máximas de prisão até 20 anos, enquanto as acusações de roubo de identidade agravado acarretam penas de prisão obrigatórias consecutivas de dois anos.Os promotores federais enfatizaram que uma acusação não é prova de culpa e que os réus são presumidos inocentes, a menos que a culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.
