O desaparecimento do co-apresentador do programa “Right this moment” Savannah Guthriea mãe, Nancy Guthrieinclui uma pista tentadora: uma aparente nota de resgate que exigiu pagamento em bitcoin.
A nota, que está sendo levada a sério pelos investigadores, incluía o prazo até as 17h de quinta-feira, embora não especificasse o fuso horário. Se o pagamento não fosse feito, a nota especificava outro prazo, segunda-feira, disseram os investigadores na quinta-feira.
A procura por bitcoin levanta questões sobre se a criptomoeda poderia ser usada para esconder a identidade de um raptor, dada a natureza semi-anónima do produto financeiro. Especialistas disseram à CBS Information que as autoridades policiais podem rastrear informações sobre as pessoas ou organizações por trás das transações criptográficas, aumentando as possibilities de que o pedido de resgate possa produzir possíveis pistas no caso Guthrie.
Todas as transações de bitcoin são registradas e monitoradas no blockchain público, que é semelhante a um livro-razão bancário. Para realizar uma transação, o usuário também deve possuir uma carteira bitcoin com endereço alfanumérico, que armazena chaves privadas para autorização de transferências e chaves públicas para recebimento de fundos.
Essas informações – uma transação blockchain e uma carteira bitcoin – podem oferecer um ponto de partida para a aplicação da lei rastrear um malfeitor, disse Ari Redbord, chefe international de política do TRM Labs, que ajuda a rastrear fraudes e crimes criptográficos, e um ex-funcionário do Departamento de Justiça e do Tesouro que investigou crimes financeiros.
“Cada transação em bitcoin é registrada em um livro-razão público aberto e é imutável, o que significa que estará lá para sempre”, disse Redbord à CBS Information. “Somos capazes de rastrear e rastrear todas as transações de e para esse endereço, a fim de identificar potencialmente o titular do endereço da carteira.”
Não é rastreável
As análises de blockchain podem examinar se essa carteira foi usada para atividades ilícitas no passado ou se a conta está associada a ransomware ou outros crimes cibernéticos, observou ele. Eles também podem examinar quais outros endereços estão enviando fundos para a carteira em questão e, em seguida, criar um mapa para ajudar a rastrear a identidade do malfeitor.
“É um equívoco comum pensar que a criptografia, incluindo o bitcoin, é totalmente anônima e não rastreável, mas na verdade é exatamente o oposto disso”, disse Madeleine Kennedy, vice-presidente de comunicações da Chainalysis, que fabrica aplicativos e software program para investigações de blockchain, incluindo rastreamento de crimes criptográficos.
Isso significa que o blockchain pode fornecer mais informações aos investigadores do que outros objetos de valor frequentemente usados para pagar resgates, incluindo arte, diamantes ou até mesmo dinheiro, disse Redbord.
“Nossos clientes responsáveis pela aplicação da lei nos dizem regularmente que preferem seguir o dinheiro em criptografia do que em dinheiro”, acrescentou Kennedy.
O que as leis de “conheça seu cliente” podem lhe dizer
Assim que o proprietário de uma carteira bitcoin vai a uma trade de criptomoedas – como Binance ou Coinbase – para sacar a criptomoeda, as autoridades policiais podem obter ainda mais informações, disseram especialistas. As trocas de criptografia nos EUA estão sujeitas às mesmas leis de “conheça seu cliente”, que são regulamentações contra lavagem de dinheiro que exigem que uma instituição financeira colete informações do cliente.
Esses dados incluem o nome completo do cliente, information de nascimento e endereço residencial, que geralmente são coletados por meio da identificação governamental do usuário, de acordo com para a Coinbase.
“A aplicação da lei pode enviar uma intimação para uma bolsa de criptomoedas onde eles sabem que os fundos foram e dizer: ‘Ei, precisamos saber mais sobre o usuário deste endereço – qual é o seu nome, qual é o seu aniversário, qual é o seu número de Segurança Social, o seu número de telefone, que e-mail eles usaram para configurar a conta’”, disse Redbord à CBS Information.
Ele acrescentou: “Quando você realmente pode pegá-los é quando eles estão tentando movimentar fundos por meio de uma bolsa de criptomoedas”.
Uma questão é se as autoridades serão capazes de agir com rapidez suficiente para rastrear o dinheiro antes que ele seja transferido de uma trade cripto e desapareça, disseram especialistas. Os criminosos também podem transferir a criptografia para uma trade ilícita que não siga os regulamentos de “conheça seu cliente”.
“O desafio é que os maus atores podem se mover mais rápido do que nunca, e isso realmente se torna uma corrida para as rampas de saída em casos como este”, disse Redbord.
