Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mengajukan dakwaan terhadap 17 orang yang dituduh, termasuk empat warga negara Tiongkok, dan 58 perusahaan, setelah menemukan jaringan penipuan siber transnasional yang besar dan terorganisir dengan baik yang beroperasi di beberapa negara bagian di India.
Badan tersebut telah mengidentifikasi pengelola asing tersebut sebagai Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu, dan Guanhua Wang, yang merupakan perusahaan cangkang yang didirikan di India mulai tahun 2020 dan seterusnya.
Terobosan ini terjadi dengan penangkapan tiga tersangka utama di India pada bulan Oktober 2025. Badan tersebut menemukan bahwa satu sindikat terkoordinasi telah menciptakan infrastruktur digital dan keuangan yang luas untuk menipu ribuan warga yang tidak menaruh curiga melalui aplikasi pinjaman yang menyesatkan, skema investasi palsu, mannequin Ponzi dan MLM, tawaran pekerjaan paruh waktu palsu, dan platform recreation on-line yang menipu.
Baca Juga | CBI mendakwa 30 orang, termasuk dua warga negara Tiongkok, dalam kasus penipuan dunia maya senilai ₹1.000 crore
Kasus ini didaftarkan berdasarkan masukan yang diterima dari Pusat Koordinasi Kejahatan Dunia Maya di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang menunjukkan bahwa banyak warga negara yang ditipu melalui investasi on-line dan skema lapangan kerja.
“Meskipun pada awalnya muncul sebagai keluhan yang terisolasi, analisis terperinci yang dilakukan oleh CBI mengungkapkan kesamaan yang mencolok dalam aplikasi yang digunakan, pola aliran dana, gateway pembayaran, dan jejak digital, yang mengarah pada konspirasi umum yang terorganisir,” kata badan tersebut.
CBI menuduh para penjahat dunia maya mengadopsi modus operandi yang sangat berlapis dan berbasis teknologi, yang melibatkan penggunaan iklan Google, kampanye SMS massal, sistem pesan berbasis SIM-box, infrastruktur cloud, platform fintech, dan beberapa rekening financial institution.
“Setiap tahap operasi, mulai dari memikat korban hingga pengumpulan dan pergerakan dana, sengaja disusun untuk menyembunyikan identitas pengendali sebenarnya dan menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum,” katanya.
Selama penyelidikan, CBI menemukan jaringan 111 perusahaan cangkang yang didirikan menggunakan direktur palsu, dokumen palsu atau menyesatkan, alamat palsu, dan pernyataan tujuan bisnis yang salah.
“Entitas cangkang ini digunakan untuk membuka rekening financial institution dan rekening pedagang dengan berbagai gateway pembayaran, memungkinkan pelapisan dan pengalihan hasil kejahatan dengan cepat. Analisis terhadap ratusan rekening financial institution mengungkapkan bahwa lebih dari ₹1.000 crore disalurkan melalui rekening ini, dengan satu rekening saja menerima dana melebihi ₹152 crore dalam waktu singkat,” kata badan tersebut.
REDAKSI | Tindakan keras dunia maya: Tentang penyelidikan kejahatan dunia maya
Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di 27 lokasi di Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand, dan Haryana, yang berujung pada penyitaan perangkat digital, dokumen, dan catatan keuangan, yang diperiksa oleh ahli forensik. Penyelidik menemukan bahwa warga negara asing mengendalikan operasi dan mengarahkan jaringan penipuan dari luar negeri menggunakan jalur komunikasi yang luas.
ID UPI yang ditautkan ke rekening financial institution dua terdakwa asal India ditemukan aktif di lokasi asing hingga Agustus 2025, yang secara meyakinkan membangun kontrol asing yang berkelanjutan dan pengawasan operasional real-time terhadap infrastruktur penipuan dari luar India.
Sesuai arahan dari petugas asing, rekan mereka di India mendapatkan dokumen identitas dari individu yang tidak menaruh curiga dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening financial institution. Entitas-entitas ini kemudian secara sistematis digunakan untuk menyalurkan hasil penipuan dunia maya, yang disalurkan melalui berbagai akun dan platform untuk mengaburkan jejak uang dan penerima manfaat akhir, menurut dugaan badan tersebut.
Diterbitkan – 14 Desember 2025 12:33 WIB
