O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou um cidadão venezuelano, Jorge Figueira, de 59 anos, de lavar cerca de mil milhões de dólares em fundos ilícitos em nome de criminosos. Figueira teria usado múltiplas contas bancárias, contas de câmbio criptográficas, carteiras criptografadas e empresas de fachada para conduzir sua operação de lavagem de dinheiro.
“O FBI identificou aproximadamente um bilhão de dólares em criptomoedas que foram repassadas através de carteiras criptográficas utilizadas por Figueira e sua operação de lavagem para indivíduos e empresas em todo o mundo”, disse o agente especial do FBI, Reid Davis. de acordo com um comunicado de imprensa do DOJ.
Documentos judiciais dizem que Figueira conduziu suas atividades criptográficas principalmente na stablecoin emitida pela Tether, conhecida como USDT, na blockchain Tron. Um relatório recente divulgado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que stablecoins estão se tornando cada vez mais usadas em transações criptográficas ilícitas, agora respondendo por 84% dessas transações, depois de representar apenas cerca de 12% dessa atividade em 2020. O relatório também indicou que o ano recorde do ano passado de US$ 154 bilhões em transferências ilícitas de criptomoedas se deveu principalmente ao uso por estados-nação, como Irã e Venezuela, para evitar sanções.
De acordo com um relatório em Notícias DLFigueira é citado elogiando os benefícios do uso do USDT para lavagem de dinheiro em um telefonema citado em documentos judiciais. “Deixe-me ser claro com você, [USDT] é muito usado para lavagem de dinheiro”, disse Figueira.
Notavelmente, Tron também é a rede criptográfica fundada por Justin Solar, que está no centro das alegações de pagamento para jogar feitas pelos democratas da Câmara contra a SEC devido ao envolvimento de Solar com vários projetos criptográficos ligados ao presidente Trump. Tron é geralmente visto como um irmão mais novo mais centralizado do Ethereum; no entanto, é amplamente utilizado para transferências USDT por oferecer transações mais rápidas e baratas.
Além do US$ 1 bilhão em processamento ilícito de criptografia identificado pelo DOJ, documentos judiciais indicam que Figueira também se gabava de processar até US$ 700 milhões em fundos ilícitos mensalmente. O venezuelano pode pegar no máximo 20 anos de prisão devido às acusações.
O uso intenso de criptomoedas na Venezuela, tanto pelo regime como pelos seus cidadãos, está bem documentado. Cerca de uma semana atrás, Tether congelou US$ 182 milhões em USDT na mesma época em que um relatório detalhado sobre o uso da moeda estável pela Venezuela para evitar sanções econômicas foi divulgado em O Wall Avenue Journal.
A criptografia pode ser uma faca de dois gumes para regimes autoritários, já que outro relatório recente apontou para o aumento maciço nas retiradas de bolsas de criptografia centralizadas para a rede Bitcoin sem custódia no Irã, um sinal de que as pessoas estão optando por sair do sistema financeiro tradicional em um esforço para evitar a desvalorização do rial iraniano e potenciais controles de capital em meio a protestos em todo o país. Por outras palavras, os regimes autoritários utilizam a criptografia para evitar restrições impostas por outras nações (nomeadamente os Estados Unidos), e as pessoas que vivem sob esses regimes utilizam a criptografia para evitar restrições que lhes são impostas localmente.
A indústria criptográfica tornou-se cada vez mais centralizada em torno de stablecoins como o USDT, apesar do seu uso crescente para fins ilícitos. A Lei GENIUS criou uma estrutura regulatória para esses tokens atrelados ao dólar nos Estados Unidos no ano passado, e a World Liberty Monetary, afiliada a Trump, tem sua própria moeda estável, USD1, que está no centro de outra alegação de pagamento por jogo associada ao perdão do ex-CEO da trade de criptomoedas Binance.
Todos, desde grandes gigantes da tecnologia até bancos tradicionais, estão agora interessados em lançar stablecoins, mas ainda não se sabe se eles poderão round livremente, apesar do uso criminoso contínuo. Então, novamente, ações legais como a movida contra Figueira indicam que há muitos olhos rastreando o movimento de stablecoins no blockchain de qualquer maneira, e Tether deixou isso claro que está trabalhando ativamente com muitas agências de aplicação da lei em todo o mundo, regularmente, para se proteger contra atividades criminosas.
