A Universidade Al-Falah, com sede em Faridabad, nomeou três médicos – dois presos pela Agência Nacional de Investigação (NIA) e o terceiro, um suposto homem-bomba na explosão na área do Forte Vermelho em novembro de 2025 – além de outros especialistas sem verificação ou escrutínio policial, descobriu a Diretoria de Execução (ED).
A agência, como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro contra o promotor da universidade, teria fornecido declarações de vários executivos seniores e professores da universidade neste contexto em uma acusação apresentada a um tribunal de Delhi na sexta-feira (16 de janeiro de 2026).
O presidente do Grupo Al-Falah, de 61 anos, preso, Jawad Ahmad Siddiqui, e o Al-Falah Charitable Belief, que controla todas as instituições educacionais do time do colégio, são os dois acusados citados na queixa apresentada sob várias seções da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
A acusação de cerca de 260 páginas procura processar o Sr. Siddiqui e o seu Belief por alegada geração de fundos ilícitos a partir de propinas pagas por estudantes, ao mesmo tempo que alegadamente deturpa a acreditação e o reconhecimento das suas instituições.
Em comunicado divulgado na sexta-feira (16 de janeiro de 2026), o ED disse que anexou provisoriamente o terreno e o edifício da universidade, no valor de cerca de ₹ 140 crore e localizado na área de Dhauj, em Faridabad.
O tribunal ainda não tomou conhecimento da folha de cobrança de ED.
Citando a planilha de cobrança do ED, as autoridades disseram PTI que os médicos da faculdade de medicina eram empregados “no papel” e listados sob uma cláusula de “punção de 22 dias” ou “dois dias por semana” para serem representados como professores regulares “apenas para obter” as aprovações necessárias da Comissão Médica Nacional (NMC) para que a unidade de saúde funcione ininterruptamente.
Segundo funcionários, o ED registou a declaração do Secretário da Universidade, que “reconheceu” a visita de agências de investigação ao campus e as detenções do “Dr. Muzammil e do Dr. Shaheen, associados ao hospital universitário”. Ele disse em seu depoimento que os médicos da faculdade de medicina, criada em 2019, foram contratados “sem” qualquer verificação policial.
O vice-reitor e diretor da Universidade disse ao pronto-socorro que os médicos relataram estar envolvidos em atividades relacionadas ao terrorismo – Dr. Muzammil Ganaie, residente júnior no departamento de medicina geral desde outubro de 2021; Shaheen Saeed, professor associado de farmacologia desde outubro de 2021, e Dr. Umar Nabi, o suposto homem-bomba e professor assistente de medicina geral desde maio de 2024 – foram nomeados durante seu mandato.
Ela informou à agência que essas nomeações foram, no entanto, “recomendadas” pelo chefe de RH do time do colégio e “aprovadas” por Siddiqui, após o que ela emitiu cartas formais de nomeação.
O VC também teria dito ao DE que “nenhuma verificação ou escrutínio policial” foi realizado durante a nomeação desses médicos.
A explosão de um carro carregado de explosivos perto da área do Forte Vermelho, em Delhi, em 10 de novembro do ano passado, matou 15 pessoas e feriu várias outras. Afirmou-se que o Dr. Nabi dirigia o carro e morreu na explosão, enquanto o Dr. Ganaie e o Dr. Saeed foram presos pela NIA. Eles, juntamente com alguns outros, estão atualmente sob custódia judicial.
Um documento anexado à folha de cobrança também lista o nome do Dr. Nabi como médico common do centro médico.
Siddiqui, em seu depoimento perante a agência, teria negado ter “qualquer ligação” com uma organização terrorista ou proibida.
O ED regista declarações de várias pessoas numa investigação de branqueamento de capitais ao abrigo da Secção 50 do PMLA e tais declarações são admissíveis perante o tribunal.
Autoridades disseram que a agência gravou declarações de altos executivos e professores da Universidade Al-Falah. Alega-se que os especialistas, que integravam a folha de pagamento da faculdade de medicina, constavam nos documentos como “médicos no papel”, “punch de 22 dias” e “dois dias por semana”, mas, na realidade, não frequentavam a faculdade regularmente, nem frequentavam aulas ou atendiam pacientes em seu hospital.
Os médicos “no papel” são contratados apenas para fins de obtenção de autorização do NMC e outras inspeções regulatórias, entende-se que o DE tenha reivindicado na folha de cobrança.
O “pessoal oficial” da faculdade de medicina tinha claro conhecimento de sua situação e seus termos de emprego estavam “sob controle” de Siddiqui. Ele supostamente forneceu certificado de experiência de trabalho “falso” para alguns deles, de acordo com as conclusões do ED.
A agência alegou também que as condições financeiras de certos consultores, nomeados como professores associados e docentes seniores dos departamentos de pediatria e neonatologia, vinculavam a remuneração e a avaliação aos níveis de ocupação em unidades de cuidados intensivos “independentemente” da necessidade clínica.
A agência descobriu que Siddiqui continuou a “fraudar” o NMC mesmo durante sua última inspeção na faculdade de medicina em junho de 2025, após a qual foi concedida permissão para aumentar as vagas do MBBS de 150 para 200.
Esses médicos “no papel” recebiam salários “significativamente” mais baixos em comparação com outros médicos da mesma designação no mesmo departamento, concluiu o DE.
É evidente, afirma o DE, que vários médicos foram contratados numa base temporária para cumprir os requisitos durante as inspeções regulamentares e mesmo aqueles que trabalhavam na faculdade de medicina de Al-Falah tinham vários termos de emprego fraudulentos.
Algumas conversas de texto e vídeo anexadas pela agência à ficha de acusação aparentemente mostram que não havia pacientes, funcionários ou médicos presentes nas instalações do hospital e que toda a instalação parecia estar “não funcional” menos de três semanas antes da inspeção e avaliação do NMC.
Acrescentou que chats e registros também mostram que pacientes “falsos” foram internados antes da inspeção.
O DE alegou que Siddiqui desempenhou um papel central, dominante e controlador neste caso de alegada lavagem de dinheiro.
O alegado produto do crime estabelecido pela agência no caso é de ₹ 493,24 crore e isso, alegou, foi recebido como mensalidade anual e taxa de exame por “enganar” estudantes da Universidade Al-Falah com base em “falsas” alegações de acreditação NAAC (Conselho Nacional de Avaliação e Credenciamento) e devido reconhecimento UGC (Comissão de Bolsas Universitárias).
Espera-se que a agência apresente uma acusação adicional, uma vez que os “produtos do crime”, ou fundos ilícitos sob o PMLA, provavelmente aumentarão, uma vez que a investigação atual levou em conta as finanças do time do colégio apenas até março de 2025.
Publicado – 17 de janeiro de 2026, 17h13 IST
