Hari Nadar preso junto com um associado em fraude de empréstimo multi-crore

Hari Nadar e seu associado foram presos pelo Central Crime Department (CCB) em um caso envolvendo trapaça de ₹ 70 lakh na promessa de conseguir um empréstimo de ₹ 35 crore.

A. Hari Nadar, também conhecido como Harigopala Krishnan Hari Nadar, dirige uma empresa chamada Shathriya Sandror Padai e enfrenta vários casos por trapaça.

De acordo com a polícia, Anand Kumar, de Koyambedu, que dirige uma empresa de logística, abordou Balasubramanian, aliás Balu, para expandir seu negócio.

Através de Balu, Anand Kumar entrou em contato com Hari Nadar e outros por meio de ligações do WhatsApp. Eles garantiram a ele que conseguiriam um empréstimo de ₹ 35 milhões e exigiram ₹ 70 lakh como taxa de processamento.

Acreditando em sua garantia, o reclamante transferiu ₹ 70 lakh para a conta bancária dos acusados ​​em 28 de agosto de 2025. Mais tarde, ele recebeu quatro saques à vista do Banco de Baroda no valor de ₹ 35 crore.

Quando três desses saques à vista foram submetidos ao banco, eles foram considerados falsos. Percebendo que havia sido enganado, Anand Kumar apresentou queixa ao Comissário de Polícia da Grande Chennai.

Com base na denúncia, um caso foi registrado pela Delegacia Central de Crimes e a investigação foi iniciada. A investigação revelou que Hari Nadar, de Tirunelveli, foi o principal mentor. Juntamente com os seus associados, ele criou uma empresa financeira falsa chamada “International Finance Firm”, abriu uma conta nominal no Banco IDFC, obteve fraudulentamente ₹70 lakh do reclamante e emitiu quatro ordens de pagamento falsas para enganá-lo.

Após investigação prolongada, a polícia prendeu o acusado G Balasubramanian, 58, de Ponnammampettai, Salem, e A. Hari Nadar, 42, do distrito de Tirunelveli. De Hari Nadar, foram apreendidos dinheiro de ₹ 12,5 lakh, sete telefones celulares e dois dispositivos dongle.

Após interrogatório, os dois acusados ​​​​presos foram apresentados ao Tribunal de Magistrados Metropolitanos (CCB e CBCID), de Egmore, e foram detidos sob custódia judicial conforme ordem judicial, disse a polícia.