Camboja extradita suposto mentor do golpe para a China após prisão

O Camboja afirma ter extraditado para a China um empresário bilionário acusado de ser o mentor de um vasto esquema fraudulento de criptomoedas, no qual trabalhadores traficados eram atraídos para campos de trabalhos forçados para fraudar vítimas em todo o mundo.

Chen Zhi estava entre os três cidadãos chineses presos em 6 de janeiro, após uma investigação conjunta sobre crimes transnacionais que durou vários meses, disse o Camboja.

Os EUA acusaram o homem de 37 anos, que nasceu no sudeste da China, em outubro passado, de executar golpes na Web no Camboja, que disseram ter roubado bilhões em criptomoedas.

O Departamento do Tesouro dos EUA apreendeu cerca de US$ 14 bilhões (£ 10,4 bilhões) em bitcoin alegadamente pertencia a ele. O Reino Unido também sancionou seu império empresarial global, Prince Group.

Os promotores dos EUA disseram que foi uma das maiores derrubadas financeiras da história e a maior apreensão de bitcoin de todos os tempos.

A BBC contatou o Prince Group para comentar o assunto na época. No passado, o grupo sediado no Camboja negou qualquer envolvimento em fraudes. Seu web site diz que seus negócios incluem desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros e ao consumidor.

Desde que Chen Zhi foi indiciado pelos EUA por fraude e branqueamento de capitais em Outubro, o seu paradeiro não é claro.

Mas na quarta-feira, as autoridades cambojanas afirmaram ter “prendedo três cidadãos chineses, nomeadamente Chen Zhi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, e extraditado [them] para a República In style da China”. A declaração do Ministério do Inside não informou onde Chen Zhi foi detido.

A sua nacionalidade cambojana foi revogada por decreto actual no mês passado, acrescentou. O enigmático magnata renunciou à sua nacionalidade chinesa para se tornar cidadão cambojano em 2014.

A ONU estima que centenas de milhares de pessoas foram traficadas para o Sudeste Asiático, muitas delas para o Camboja, atraídas pela promessa de empregos legítimos e depois forçadas a executar fraudes on-line.

As pessoas são detidas contra a sua vontade em fazendas fraudulentas e obrigadas a fraudar estranhos on-line, sob ameaça de punição ou tortura. Muitos dos presos são chineses e pessoas-alvo na China.

As autoridades chinesas também têm investigado discretamente o Grupo Prince desde pelo menos 2020. A empresa é acusada de executar esquemas de fraude on-line em vários processos judiciais.

O Departamento Municipal de Segurança Pública de Pequim estabeleceu uma força-tarefa para investigar o Grupo Prince, descrevendo-o como “um grande sindicato transnacional de jogos de azar on-line com sede no Camboja”.

A elite governante do Camboja está próxima de Chen Zhi há anos. O governo pouco disse desde que os EUA e o Reino Unido sancionaram o Prince Group, além de instar as autoridades dos EUA e do Reino Unido a garantirem que tinham provas suficientes para as suas alegações.

Segundo algumas estimativas, as empresas fraudulentas podem representar cerca de metade de toda a economia cambojana.

“Acho que é a escala de suas operações que realmente faz com que Chen Zhi se destaque”, disse Jack Adamovic Davies, jornalista que investigou Chen Zhi, à BBC no ano passado.

Ele disse que period chocante que o Grupo Prince tivesse conseguido construir uma “pegada international” sem soar o alarme, dadas as graves acusações criminais que enfrenta agora.

Reportagem adicional do correspondente do Sudeste Asiático Jonathan Head