Presidente do Grupo Reliance, Anil Dhirubhai Ambani. Arquivo | Crédito da foto: Reuters
A Diretoria de Execução emitiu nova intimação ao presidente do Reliance Group, Anil Ambani, para registrar sua declaração em 26 de fevereiro, disseram fontes da agência na quinta-feira (19 de fevereiro de 2026)
A agência já havia convocado sua esposa, Tina Ambani, duas vezes. No entanto, ela ainda não se juntou à investigação.
Em janeiro, o ED anexou provisoriamente propriedades no valor de 1.885 milhões de rupias vinculadas ao Grupo Reliance Anil Ambani, incluindo saldo bancário, contas a receber, participação em “investimentos não cotados” e ativos imóveis, elevando a penhora whole para cerca de 12.000 milhões de rupias nos supostos casos de fraude bancária relacionados à Reliance Communications Restricted (RCom), Reliance Industrial Finance Restricted e Reliance Dwelling Finance Restricted.
Os últimos anexos diziam respeito aos casos supostamente relacionados com Reliance Dwelling Finance Restricted, Reliance Industrial Finance Restricted, Sure Financial institution e RCom.
O ED alegou desvio fraudulento de fundos por várias empresas do grupo Reliance Anil Ambani, incluindo RCom, Reliance Dwelling Finance Restricted (RHFL), Reliance Industrial Finance Restricted (RCFL), Reliance Infrastructure e Reliance Energy Restricted.
De acordo com a agência, durante 2017-19, o Sure Financial institution investiu ₹2.965 milhões em instrumentos RHFL e ₹2.045 milhões em instrumentos RCFL. “Em dezembro de 2019, esses se tornaram investimentos inadimplentes. O saldo pendente period de ₹ 1.353,50 crore para RHFL e ₹ 1.984 crore para RCFL…RHFL e RCFL receberam fundos públicos de mais de ₹ 11.000 crore. Antes do Sure Financial institution investir esse dinheiro nas empresas do grupo Reliance Anil Ambani, ele havia recebido enormes fundos do antigo Reliance Nippon Mutual Fund”, alegou.
De acordo com os regulamentos do Securities and Alternate Board of India (SEBI), o Reliance Nippon Mutual Fund não poderia investir ou desviar fundos diretamente nas empresas financeiras do grupo Anil Ambani devido a regras de conflito de interesses. “Portanto, o dinheiro público em esquemas de fundos mútuos foi encaminhado indiretamente por eles. O caminho passou pelas exposições do Sure Financial institution. Os fundos públicos chegaram às empresas do grupo Anil Ambani através de uma rota tortuosa”, disse o ED.
O DE também alegou que a RCom e as empresas do seu grupo contraíram empréstimos de credores nacionais e estrangeiros de 2010-12 em diante, dos quais cerca de ₹40.185 milhões estavam pendentes.
Nove bancos designaram as contas de empréstimos do Grupo como fraudulentas, assinalando várias alegadas irregularidades. Eles incluem o desvio de mais de ₹ 13.600 milhões pela RCom e suas empresas do grupo para “ecologização” de empréstimos, e mais de ₹ 12.600 milhões para partes relacionadas.
Publicado – 19 de fevereiro de 2026, 11h58 IST
